Выбор банка для оффшора

думается мне что Прибалтика не совсем нормальный оффшор

Оффшор не в прибалтике. Речь идет о банках для оффшора.

ThePriest, dt300 - имел ввиду скорее то, что ТС пытался открыть оффшор в Прибалтике, и это не подходящая экономическая зона для оффшора (но скорее в Латвии находятся офисы компании а сами банки и главные учреждения где нить на островах.). Я не спец, но все же есть более легальные фирмы с офисом и учредителями, которые дают определенный пакет документов, оформляют счет, а только потом вы платите деньги, я исхожу от того, что в Киеве довольно благополучно работает не одна организация занимающиеся этим по подобной системе.

И будьте очень осторожны, поскольку тут нашим банкам не всем доверять можно, а тем более заграничным офшорам которые не подчиняются нашему законодательству (в принципе на то они и оффшоры :) ).

Представитель латвийского банка ВНЕ Латвии? Открытие счета на выезде? :)

А платеж был в тот же банк, в котором хотели открывать счет?

Угу, что-то как-то чисто лохотронисто выглядит.

ThePriest, а в какой стране вы зарегистрировали оффшорную компанию?

И кто вам ее регистрировал?

(Я не из налоговой инспекции🚬)

Открывайте на Кипре,в Австрии,Люксембурге или Лихтенштейне. Если возникнут вопросы-пишите в личку. Могу помочь.

http://www.rietumu.ru/bank-offices-regional

"Представители Банка регулярно посещают следующие города для встреч с деловыми партнерами"

В BVI.

Регистрировало агентство. В принципе можно было через них открывать и счет в банке, вышло бы даже дешевле, но я уже начал общение с представителем к тому моменту, думал через него будет логичнее.

Ну так нужно было открывать счет через агентство и не создавать себе проблем. Никакого лохотрона нет, просто в Rietumu предоставленные Вами данные оценили, как не убедительные, вот и отказали. Вы зря решили, что с банком для оффшора на BVI будет все так просто, в любом бизнесе есть куча нюансов, которые не очевидны с первого взгляда. :)

Открывайте через агентство, приемлемые для Вас банки - прибалты и Кипр. Изучите комиссии за ведение счетов, за платежи и пластик. У прибалтов обычно более удобный банк-клиент, но они регулярно требуют новых сертификатов Good of Standing, их придется заказывать в агентстве за бабло. Киприоты не требуют, им вообще все пофигу. Еще не забудьте оплачивать в агентстве ежегодную пошлину за оффшор. :)

Да, и еще добавлю. Прибалты требуют заполнения нескольких подробных анкет - о себе, о фирме и т.д. Привирать в них не стоит, т.к. могут и проверить. Имейте ввиду, что сканы этих анкет бодро пересылаются за океан, где на Вас заводится досье. С киприотами все проще, они не особо копают в биографию, поэтому если и перешлют Ваши данные, то в гораздо меньшем объеме. :)

G00DMAN, вот умеешь ты кратко, но вполне развёрнуто сказать, Илья..

с Наступающим..🍻

В том то и дело, что я _перед_ созданием фирмы встречался с этим представителем, и он сам мне посоветовал оффшор, один из вариантов - BVI.

Чтобы было честно, документы надо рассматривать перед открытием счета, взымать плату за рассмотрение и не водить за нос.

Я в заявлении ничего не привирал.

"Куча нюансов" - вот я их не вижу поэтому и создал топик (и ни одного разъяснения нюансов пока не увидел).