Сбер блокировал карту предположительно из-за выводов с Webmoney.Что говорить в банке?

den78ru
На сайте с 12.04.2006
Offline
395
#11
kinar:
LEOnidUKG, в сообщении на мобилу было сказано, что блокировали КАРТУ. Нет ли разницы между блокировкой КАРТЫ и блокировкой СЧЕТА? Может кто-то стырил какие-то данные по карте, попытался что-то сделать по ней и поэтому она блокировалась?

Скорей всего из-за прима платежа (если напрямую с вебмани). Или СБ навострила уши на регулярность переводов + суммы приличные.

В любом случае счёт жив, если СБ не докажет, что эти деньги добыты преступным путём.

Скорей всего будет так - человек приходит, что-то мямлет, его не слушают, т.к. он не предоставляет документ подтверждающий доходы, а меньшее банк не устраивает. Его просят закрыть счёт. Всё.

Передаст ли дальше банк доки в налоговую, что не факт, и если передаст, то обратит ли данный конкретный инспектор внимание на данные переводы зависит от объёма незакрытых производств/проверок данного конкретного инспектора. Вообщем, лотерея.

Люди не делятся на национальности, партии, фракции и религии. Люди делятся на умных и дураков, а вот дураки делятся на национальности, партии, фракции и религии.
kinar
На сайте с 07.10.2007
Offline
142
#12

den78ru, а если сказать, мол, мне долг отдают друзья. Сразу не могут все, поэтому вот так по частям?

Йога по скайпу! (http://www.joga-skype.ru/) Старинные медицинские книги по психиатрии (http://medbasis.ru)
Alexa1
На сайте с 11.02.2009
Offline
42
#13
kinar:
den78ru, а если сказать, мол, мне долг отдают друзья. Сразу не могут все, поэтому вот так по частям?

В любом случае проблемы с налоговой могут быть, а с банком может и прокатит.

Нет неразрешимых проблем, есть неприятные решения. Мастерская сайтов (http://bd52.ru/) - создание ИМ на Diafan.cms
HR
На сайте с 17.02.2007
Offline
210
#14
kinar:
den78ru, а если сказать, мол, мне долг отдают друзья. Сразу не могут все, поэтому вот так по частям?

Про долг, думаю, не прокатит, ибо выводили напрямик. Если бы через обменник, тогда вопросов было бы меньше, или вообще бы не было, т.к. перевод поступает от физика.

JD
На сайте с 08.12.2008
Offline
471
#15
HardeR:
Если бы через обменник, тогда вопросов было бы меньше, или вообще бы не было, т.к. перевод поступает от физика.

Или наоборот, еще больше. И уже не от банка.

kinar
На сайте с 07.10.2007
Offline
142
#16

HardeR, так тут тоже перевод от физика - от держателя карты самому себе с вебмани.

JD
На сайте с 08.12.2008
Offline
471
#17
kinar:
HardeR, так тут тоже перевод от физика - от держателя карты самому себе с вебмани.

Webmoney - это по-вашему физлицо? :)

Переводы от ГА идут.

БОЧ рВФ 260602
На сайте с 27.01.2010
Offline
203
#18
ИскательРаботы:
Зарплатная карта используется только для начисления з/пл. работнику предприятия, если иное не предусмотрено договором. Скорее всего проблема в этом.

+1

.........

vandamme
На сайте с 30.11.2008
Offline
675
#19
@leksandr:
ЗП-карту для переводов на другие карты, никаких траблов нет

да не в этом дело, скорее всег оспросят откуда бабки и возможно предложат лучшие условия, золотую карту

vandamme добавил 30.08.2010 в 21:38

хотя да, там проценты не берут

kinar
На сайте с 07.10.2007
Offline
142
#20

vandamme, вот весь вопрос в том, что отвечать на вопрос "откуда бабки". Пока самый приемлемый вариант "помощь родственников".

kinar добавил 30.08.2010 в 21:41

Да, ИНН не указывался в переводах в Сбер.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий