Незаконное предпринимательство – ст. 171 УК РФ

По сапе мне кажется все просто. Сапа легализовалась (а она кстати предлагает платить налоги за резидентов РФ :) ) только по причине того что работает с юр. лицами и с безналом, ну еще и оборот стал заметный для органов.

Я добавлю, если можно. Если ОНИ собрались взять именно того человека :) Собрались взять - возьмут, а оффшоры, не оффшоры дело десятое.

Kpd, насколько я в курсе, общаясь с банковскими работниками в свое время, то все валютные счета под контролем их службы безопасности, и если на него будет поступление даже в килобакс то можно считать что на крючке, а вот когда они стучать начнут - не знаю. Рублевые счета начинают контролировать только при поступлении крупной суммы, вроде от 300 тыс единовременно.

Смешно про килобакс и крючок.

Да мне тоже было смешно :) Но ребята говорили серьезно. Все поступления на валютные счета в банке контролируются их службой безопасности, рублевые сказали что фигня.

легализовать все можно без проблем, получайте деньги на счет своей фирмы и платите налоги!

На все счета! Особенно на валютные.

Citi Bank, представленный на территории РФ - не является представительством зарубежного СИТИ, а работает по франшизе.

И я об этом.... Однако, не все франшизой ограничено в City Bank, как и у многих других банков...

Франшиза, в случае с "иностранными"/иностранными банками в РФ, всего лишь "кривая" интеграция City Bank в российский банковский сектор....

Так вот, говоря про иностранные банки, я подразумевал именно банки, расположенные вне РФ, а не имеющие головной офис за рубежом. Bank of Delaware (Payonner), Monterrrey County Bank(PowerCheck) и т.д. инфу российским органам не сольют так просто.

Вот расскажи мне, раз такой умный, каким образом ты будешь через своё ООО проводить выплаты с партнёрки у тебя в подписи?

а что за "seo услуги" от иностранных партнеров нельзя на свой счет деньги получать ? :-)