Депозиты. Короткие и длинные.

есть ли счастливчики, которым пошли сегодня возвраты? ау, отзовитесь? 🤣

Сказка ложь - да в ней намёк. Намёки предлагаю использовать именно так, как в сказке - там речь идёт об угрозах огласки, по каким-либо причинам крайне нежелательной для мошенников, после чего вышеозначенные мобилизуют средства, необходимые для погашения задолженности.

Конкретно, в данной ситуации, я считаю, что начать стоит с локализации мошенника - позаботиться о том, чтобы он не смог "потеряться". Необходимо проверить, закрыт ли у него выезд из Израиля - если да, то по каким искам. Подобную информацию нетрудно получить бесплатно, если немного поискать, можно найти подробности: контакты истцов, либо их представителей (адвокатов). Здесь важно понять, какую сумму потребуют оставить в заллог истцы чтобы временно снять запрет на выезд. Также неисключено, что аферист уже успел оформить банкротство по старым долгам, либо частично рассчитался с прежними кредиторами за счёт новых.

Следующим этапом определяем чего боится данный деятель и используем эту информацию для давления на него. Например, необходимо ли по закону гражданам Израиля отчитываться перед израильскими налоговоыми органами при построении подобных схем финансовой деятельности? Ответ может дать израильский аудитор \ бухгалтер. Если ответ будет положительным, то метод давления найден, в противном случае - двигаемся дальше, при необходимости расширяя круг лиц и организаций, получение которыми определённой информации,мошенник постарается избежать.

Похоже, что пришло время объединить усилия. Действовать в первую очередь нужно "клиентам" из Израиля - проще решать проблемы на месте.

PS. Полагаю, что взрослые люди не поддадутся на дешевый трюк "с тобой я рассчитаюсь первым", осознавая, что это уловка для нейтрализации наиболее активных и опасных кредиторов. Необходимо выработать график погашения долгов и принять дату окончательного рассчёта. Возможно, кто-нибудь из добросовестных партнёров мошенника, введенный последним в заблуждение, возьмёт на себя роль наблюдателя и координатора, что, возможно, позволит избежать потери деловой репутации из-за подозрений в пособничестве мошеннику.

Ну как бы 26 апреля было названо сроком погашения =)

12.04.2009 получено 900 wmz.

Даниэль спасибо.

Даниэль, на какую сумму в ближайшие дни будут обрадованы кредиторы? если в планах...

Вам все полностью вернули? Какова просрочка по дням была?

Добрый день всем, внимательно слежу за веткой.

Положительный отзыв Даниелю был мой, но я не являюсь его регистратором. Это то же явно видно на странице wm-паспорта Даниеля. Положотельный отзыв отозван по понятным причинам, Даниел задолжал и мне. Не вижу смысла продолжать рекомендовать его другим.

Как только расчитается, буду считать его ответственным, но на плодотворное сотрудничество рекомендовать его не буду.

Докатились, только просьбы о помощи вернуть средства.

Счастливчиком себя назвать не могу - получил сегодня только 50.04 WMZ, всего возвращено менее 6% от суммы первоначального долга (1590WMZ).

Статистика по бирже кредитов по-прежнему неутешительная: всего возвращено с момента начала просрочек на текущий момент около 100WMZ - всем кредиторам (из примерно 16 тыс. WMZ долга).

Вы получали прямым переводом или просто авто-возврат по TL?

Выяснил, что действия Докторюги являются в Израиле уголовными преступлениями, если он, находясь на территории Израиля, не зарегистрирован в Израиле как бизнес, имеющий соответствующую лицензию (вроде той, которую получают обменники на улице) и если он не отчитывается о своих операциях перед израильскими налоговыми органами. По всей вероятности, мошенник не имеет лицензии, и соответствующей отчётности не предоставляет.

Любой желающий может поинтересоваться вопросом, если обратится к израильскому адвокату, специализирующемуся на экономических преступлениях. Россияне могут сделать это по телефону. Никого не собираюсь рекламировать, найти нетрудно. Также можно поинтересоваться вопросом в отделе компьютерных преступлений (махлекет авирот махшев), находящемся по адресу Саляме 18, Тель-Авив. Телефоны: 972-3-680-22-44 и 972-3-680-22-66.

"Привязать" виртуального Докторюгу к реальному гражданину также не представляет затруднений. Попасть в поле зрения налоговых органов в Израиле очень неприятно, они днйствуют намного жестче, чем полиция. Круг замкнулся, любой желающий может спустить на мошенника собак.

Остался вопрос локализации - если мошенник собрался скрыться из Израиля, искать его придётся долго. Если сумма кидка будет серьёзной, то это наиболее вероятный вариант развития событий. Поэтому нельзя давать аферисту новые отсрочки. Если принять за точку отсчёта обозначенную самим Докторюгой дату - 26 апреля - до наступления которой осталось меньше 2 недель, то в случае неисполнения им обязательств обманутым кредиторам стоит прекратить ожидать милостей природы и перейти к решительным действиям.