Вывод свыше 10000 USD

А вы вообще узнавали, надо ли это всё? Вот вы говорите, что во всём СНГ так, но в России в последние несколько лет ИПшникам сильно упростили жизнь. Можно даже в налоговой никогда не появляться, а всё онлайн делать. Ни один из ваших бюрократических терминов мне еще не встречался. 

Я думаю у ТС несколько сайтов. Аккаунт на маму, бабушку, тещу, дядю в Воронеже и т.д. и т.п.

В каждом гос. учреждении есть процесс приема вопросов от граждан и в ответ дают информационные ответы, подкрепленные законами. Только это может лишь указать вам что-то, что поможет принять правильное решение, это не готовая рекомендация и это письмо не несет никакой юридической силы. Законы устроены везде таким образом, что в пунктах многое не описано, но у чиновников есть инструкции, которые меняются. Ваша задача - максимально прикрыть себя бумажками, самостоятельно приняв решение и оценив все риски. То, что вам ответили - это просто мнение госслужащего, который так же как и вы открыл закон и ответил, как бы это сделал любой участник форума. Но как будет думать налоговик, который решит, что вы уклоняетесь и ведете незаконную предпр. деятельность - тут зависит от сумм, периода, указаний свыше. Ваша задача сделать так, чтобы в любой момент и при любых инструкциях вы следовали закону и могли обосновать свои доходы.

Если вы со своего счета ИП платите налоги, получаете доход от проверенных (или они и так понятны или вы 1 раз покажете оферту, скрины) контрагентов, не просто налите, то вас даже не будут спрашивать эти документы в будущем.

Если у вас сомнительная деятельность, то просто через время могут попросить на выход. Также зависит от банка, его профиля работы - одни банки нацелены на предпринимателей, вторые на социальные программы и зарплаты, третьи на вклады и т.д. В разных банках по разному могут спрашивать, нужно читать отзывы и смотреть банки как раз для ИП.

Еще не узнавал, но в будущем обязательно буду разбираться, просто тема плавно перешла в Налоги. Изначально я спрашивал при поступлении переводов про требования банков, а  не налоговых органов.

Благодарю за эту информацию.

Забудь ты про налоги и банки, возьми калькулятор и посчитай столько ты вывел за все время своей деятельности. Если это тянет на особо крупный размер то тебе грозит  до пяти лет с конфискацией

В этом же году Президент дал указ освободить малый бизнес от налога до 2023 года. Если ваш бизнес приносит менее 178k$ в год то вас освободят от налога.

Я понял только это из новостей, было бы полезно услышать от Вас результатов если будете обращаться в налоговую.

Если вы про незаконное предпринимательство, то выше я указывал выдержку из кодекса в каких случаях физ.лица могут не регистрировать предпринимательство в Казахстане.

У налоговой один и тот же ответ всегда. Скорее всего надо обращаться к опытным юристам или бухгалтерам.

из какого кодекса эта выдержка???

Ладно, вам наверно в Казахстане виднее,  но в России к примеру незаконное предпринимательство это уголовное преступление и никак с налогами не связано

Смешно. Может будете думать в следующий раз, прежде чем такую чушь писать?