BestChange & WealthPay: Чудны дела твои Господи или деньги не пахнут

katenuha
На сайте с 13.06.2013
Offline
154
#11
-= Serafim =-:
Такая портянка с какими-то расследованиями, а суть то в чем, в чем ТСа кинули?

т.е чтобы создать тему с предостережением тебя изначально должны кинуть?)

«когда убьют, тогда и приходите ©»

Там вон соседняя тема есть про то, как человек на 50к влетел. Там только и талдычут - ууу, будет уроком.

А тут не кинули, потому что у ТС ума хватило не связываться, так тоже не довольны 🙅

-S
На сайте с 10.12.2006
Offline
1355
#12
katenuha:
т.е чтобы создать тему с предостережением тебя изначально должны кинуть?)

Если мне не понравится общение с тобой по рабочим моментам - тоже надо будет создавать тему с предостережениями?

К чему эти все портянки в стартпосте и что они говорят в итоге?

S
На сайте с 19.03.2010
Offline
88
#13
basterr:
прикольно. вас обслуживания же лишат.

https://passport.webmoney.ru/asp/CertView.asp?wmid=161179576531 - отключен

https://passport.webmoney.ru/asp/CertView.asp?wmid=298647837741 - лишали

Но видимо, для симуляции своей деятельности - открыть новый проблем не составит, дропов в наше время много. Но вопрос не в этом собственно.

---------- Добавлено 11.04.2020 в 20:04 ----------

-= Serafim =-:
Такая портянка с какими-то расследованиями, а суть то в чем, в чем ТСа кинули?

В начале портянки написано - что услышав мега рыночные условия сотрудничества, ТС решил не рисковать. И как выяснилось не зря. Но учитывая почти 10 летний опыт кидалова наших героев и последние, хотя бы на обменнике https://simplypay.org/ - есть смысл предупредить.

К чему эти все портянки в стартпосте и что они говорят в итоге?

Портянка для уважаемых из BestChange - которые в упор не видят очевидного. И хотя, как независимый мониторинг ОБЯЗАНЫ подсовывать пользователям ПРОВЕРЕННЫЕ обменники (хотя бы, в рамках их собственных правил), подсовывают откровенных аферистов и получают с них свой "честно украденный" %.

Подожду реакцию, уважаемых, BestChange.

---------- Добавлено 11.04.2020 в 20:15 ----------

WealthPay:
02.04.2020, 09:46 был наш ответ на ваше художественное произведение: /ru/forum/963257
ответа не последовало

сегодня 10.04.2020 утром, так как вы за 8(!!!) дней так и не соизволили нам ответить, я сделал запрос в сапорт searchengines об удалении вашей стены текста, ибо там не доказательств, ни финансовых претензий. один набор слов

и буквально через пару часов появляется эта тема, кхм. интересное совпадение.

Создание темы и есть ответ на Ваши завывания. Но Вы и этого не заслужили, нет у меня привычки с аферистами спорить и скатываться до их уровня.

1 аккаунт - честная жизнь, чистая совесть.

---------- Добавлено 11.04.2020 в 21:02 ----------

BestChange - родные мои и любимые, специально для Вас - делаю за Вас Вашу работу:

Есть прекрасный сервис reg.ru - где можно получить историю домена с момента регистрации. Заводим туда наших пациентов, оплачиваем 242 рубля и получаем сведения по WHOIS домена с момента регистрации - с 14.10.2015, если быть точнее. Листаем и смотрим, и видим ЭТО:

с 29.01.2017
Domain Name: WEALTHPAY.ORG
Domain ID: D177632769-LROR
WHOIS Server: whois.reg.com
Referral URL: http://www.reg.com
Updated Date: 2016-11-22T21:06:22Z
Creation Date: 2015-10-13T06:49:23Z
Registry Expiry Date: 2017-10-13T06:49:23Z
Sponsoring Registrar: Registrar of Domain Names REG.RU LLC
Sponsoring Registrar IANA ID: 1606
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registrant ID: REG-DT7WC33XOTEW
Registrant Name: Iryna Diachenko
Registrant Organization: Private Person
Registrant Street: ul. Artema 149, kv. 20
Registrant City: Donetsk
Registrant State/Province: DONETSK REGION
Registrant Postal Code: 83048
Registrant Country: UA
Registrant Phone: +7.9856619067
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: puzzle9991@mail.ru
Admin ID: REG-1UTJMD496PLX
Admin Name: Iryna Diachenko
Admin Organization: Private Person
Admin Street: ul. Artema 149, kv. 20
Admin City: Donetsk
Admin State/Province: DONETSK REGION
Admin Postal Code: 83048
Admin Country: UA
Admin Phone: +7.9856619067
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: puzzle9991@mail.ru
Tech ID: REG-4NB0TO1PPJFO
Tech Name: Iryna Diachenko
Tech Organization: Private Person
Tech Street: ul. Artema 149, kv. 20
Tech City: Donetsk
Tech State/Province: DONETSK REGION
Tech Postal Code: 83048
Tech Country: UA
Tech Phone: +7.9856619067
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: puzzle9991@mail.ru
Name Server: LARA.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: PIOTR.NS.CLOUDFLARE.COM
DNSSEC: unsigned

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

Особое внимание на:

Tech Name: Iryna Diachenko
Tech Organization: Private Person
Tech Street: ul. Artema 149, kv. 20
Tech City: Donetsk
Tech State/Province: DONETSK REGION
Admin Email: puzzle9991@mail.ru

Логин узнаем? Отлично. Донецк и ул. Артема посмотрите совпадение по ссылкам что я указал - махаемся и во все зубы улыбаемся. Какие ещё нужны доказательства связи? Это в WHOIS домена с Логином (который они используют по сей день) - тоже фрилансер данные загнал? В середине регистрации домена (!).

К примеру, я уже публиковал куда ссылок на эти данные, процитирую не сложно:

Ники : JamesCrime, syber, Alex Sheyk, stooony, petrenko-p, Solojanker, Оctoberr
Адрес : 83048, город Донецк, улица Артема, дом 147г Украина
ICQ : 625904048, 643511912
E-ma-il : legitlex@mail.ru obmanoff.net@mail.ru
Номер телефона: 380968106922
Интернет сайт: obmanoff.net, legitlex.com, zadrotoff.net

Но естественно - это очередное совпадение, донецкого афериста - который по всей видимости перебрался в МСК, или не перебрался на совсем.

---------- Добавлено 11.04.2020 в 21:11 ----------

По более ранему проекту - simplypay.org, в принципе совпадения тоже имеются (исключительно совпадение, как иначе, злой фрилансер видимо везде залез):

с 09.10.2017
Domain Name: SIMPLYPAY.ORG
Registry Domain ID: D163324258-LROR
Registrar WHOIS Server: whois.reg.com
Registrar URL: http://www.reg.com
Updated Date: 2017-10-08T15:03:39Z
Creation Date: 2011-09-15T09:23:13Z
Registry Expiry Date: 2018-09-15T09:23:13Z
Registrar Registration Expiration Date:
Registrar: Registrar of Domain Names REG.RU LLC
Registrar IANA ID: 1606
Registrar Abuse Contact Email: abuse@reg.ru
Registrar Abuse Contact Phone: +7.4955801111
Reseller:
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID: C197865364-LROR
Registrant Name: Vitaliy Velichko
Registrant Organization: Private Person
Registrant Street: private house
Registrant City: private house
Registrant State/Province: PRIVATE HOUSE
Registrant Postal Code: 83048
Registrant Country: UA
Registrant Phone: +380.960421655
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: simplypay.org@gmail.com
Registry Admin ID: C197821165-LROR
Admin Name: Vitaliy Velichko
Admin Organization: Private Person
Admin Street: private house
Admin City: private house
Admin State/Province: PRIVATE HOUSE
Admin Postal Code: 83048
Admin Country: UA
Admin Phone: +380.960421655
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: simplypay.org@gmail.com
Registry Tech ID: C197821167-LROR
Tech Name: Vitaliy Velichko
Tech Organization: Private Person
Tech Street: private house
Tech City: private house
Tech State/Province: PRIVATE HOUSE
Tech Postal Code: 83048
Tech Country: UA

Tech Phone: +380.960421655
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: simplypay.org@gmail.com
Name Server: HUGH.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: DAISY.NS.CLOUDFLARE.COM

Есть и в сети (в публичном доступе) - https://website.informer.com/Vitaliy+Velichko+Private+Person.html

---------- Добавлено 11.04.2020 в 21:18 ----------

Аналогичные совпадения и по домену legitlex.com:

http://domkadrov.ua/company/OOO-LegitLex-6120/contacts.html

http://job.dn.ua/poster-22548.html - опять "привет" обменам.

Registrant:
Roman Puhanov
Email: legitlex@gmail.com
Organization: LegitLex, LLC
Address: ul. Artema 147g
City: Donetsk
State: Donetsk Region
ZIP: 83048
Country: UA
Phone: +380990421645 Fax:
Administrative Contact:
Roman Puhanov
Email: legitlex@gmail.com
Organization: LegitLex, LLC
Address: ul. Artema 147g
City: Donetsk
State: Donetsk Region
ZIP: 83048
Country: UA
Phone: +380990421645 Fax:
Technical Contact:
Roman Puhanov
Email: legitlex@gmail.com
Organization: LegitLex, LLC
Address: ul. Artema 147g
City: Donetsk
State: Donetsk Region
ZIP: 83048

Country: UA
Phone: +380990421645 Fax:



---------- Добавлено 11.04.2020 в 21:28 ----------

А вот, по всей видимости наш герой собственной персоной - https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/37843091/ - ТОВ "ЛЕДЖИТЛЕКС"

ПУХАНОВ РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
83048, Донецька обл., мисто Донецьк, Киивський район, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 149, квартира 20
Телефон: +380990421645

Какие все данные похожие :) Прям как сиамские близнецы.

Забавно, что simplypay.org и legitlex.com по всей видимости ещё и на одних DNS находятся (один аккаунт в рамках Cloudflare:

https://www.webnames.ru/scripts/whois.pl?domain_name=simplypay.org

https://www.webnames.ru/scripts/whois.pl?domain_name=legitlex.com

У обоих:

Name Server: daisy.ns.cloudflare.com
Name Server: hugh.ns.cloudflare.com
S
На сайте с 19.03.2010
Offline
88
#14

Интересно, что в российском реестре - людей с данными "Пуханов Роман Александрович" - всего 1. И гражданство Украина. Ну опять же совпадения кругом и вся - https://www.rusprofile.ru/ip/315682700004991 - ИП ликвидирован 4 апреля 2018 года.

Фамилия видимо девичья, но вроде и ОНО всплывает достаточно быстро - https://careerist.ru/resume/dynnikova-violetta-915354.html

https://www.work.ua/ru/resumes/424198/

Особенно понравилось:

ООО ЛЕДЖИТЛЕКС в Донецке
• организация работы компании;
• продвижение сайта компании - ведение рубрики «вопрос юристу»;
• ведение рубрики «вопрос юристу» в газете «Недвижимость Донбасса»;
• предоставление юридических консультаций и оказание всех видов юридических услуг;
• представительство интересов клиентов;
помощь клиентам в арбитраже системы WebMoney;
Город Москва

Жена, или в прошлом работника его ТОВ, но в целом информации вагон - тоже бывший Донецк (как указал выше), тоже уже в МСК:

https://www.facebook.com/kashina.irinka - старая ссылка

https://ok.ru/profile/367268206092 - тоже старая ссылка

Новые:

Теперь подбор кадров, сериалы, кино, модель

https://vypiska-nalog.com/reestr/481106291900-ip-dynnikova-violetta-igorevna

https://kino-casta.ru/ankety/1346/

http://www.sferakino.ru/act112017.html

Из Донецка, но уже гражданка России. По ней конечно не совсем уверен, нужно будет потом проанализировать дополнительно. И имеет ли ко всему этому отношение.

---------- Добавлено 11.04.2020 в 22:54 ----------

Железная связь проекта WEALTHPAY.ORG со всем изложенным:

В украинском реестре физических лиц (предпринимателей) и юридических лиц (ТОВ) https://usr.minjust.gov.ua/en/freesearch при проверке физ.лица ПУХАНОВ РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, мы видим:

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ПУХАНОВ РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Місце проживання
83048, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 149, квартира 20

При проверке юридического лица - ЛЕДЖИТЛЕКС (если кто-то забыл) - это legitlex.com (внизу на сайта висит ссылка на https://passport.webmoney.ru/asp/CertView.asp?wmid=16117957653) и сайт "Юридические услуги Донецка", видим аналогичное:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕДЖИТЛЕКС"
( ТОВ "ЛЕДЖИТЛЕКС" )
37843091
83048, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 149, квартира 20
не перебуває в процесі припинення
Телефон: +380990421645

Тоже совпадает.

Ну и связь (ещё одна, одна из очередной) по WHOIS домена:

с 29.01.2017
Domain Name: WEALTHPAY.ORG
Registrant Email: puzzle9991@mail.ru
Admin ID: REG-1UTJMD496PLX
Admin Name: Iryna Diachenko
Admin Organization: Private Person
Admin Street: ul. Artema 149, kv. 20

Связь доказана уже чисто физически и юридически. О чем ещё спорить? Какого фрилансера на этот раз обвинят?

---------- Добавлено 11.04.2020 в 23:08 ----------

http://legitlex.com/nasha-kompanija.html телефон компании +7 (915) 224-14-42

Прекрасно иллюстрирует связь проекта с лже-обменником simplypay.org, по ссылке https://yandex.ru/search/?text=%2B79152241442&lr=101391&clid=2233627&p=2

К слову:

tested.su - 23 мая 2013 года, домен использовался как тестовый для все того же обменника SimlyPay (вебархив запомнил это https://web.archive.org/web/20130523...p://tested.su/, ссылка на WMID и все дела присутствуют)

Если просмотреть историю домена через сервис http://whoishistory.ru/simplesearch?sbmt=start&domainsimple=tested.su

2012.06.05
domain: TESTED.SU
nserver: ns1.mirohost.net.
nserver: ns2.mirohost.net.
nserver: ns3.mirohost.net.
state: REGISTERED, DELEGATED
person: Private Person
e-mail: obmanoff.net@mail.ru
registrar: REGRU-REG-FID
created: 2011.12.25
paid-till: 2012.12.25
free-date: 2013.01.27

Данный домен тоже есть в ссылках где раскрывают преступную деятельностьь Романа (будем уже называть трудяги по имени, раз удалось его разыскать). К примеру здесь https://mmgp.com/showthread.php?t=156080 - не полное собрание, но в принципе ребята дали неплохой базис для нахождения нашего героя в целом.

ИП Пуханов Р.А.
ИП Пуханов Р.А.
  • www.rusprofile.ru
Дата регистрации 6 октября 2015 г. Дата постановки на учёт 25 января 2017 г. Дата регистрации 13 февраля 2017 г. Наименование территориального органа Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №7 Управление №5 г. Железнодорожный Московской области Виды деятельности Виды деятельности в соответствии с классификатором...
bruder
На сайте с 03.02.2015
Offline
199
#15
-= Serafim =-:
К чему эти все портянки в стартпосте и что они говорят в итоге?

ТС доказал, что обменник принадлежит мошеннику, и описал схемы его разводов. Bestchange ответил, что это не доказательство, потому что одинаковый код Аналитики на разные сайты поставил фрилансер. Феерический бред.

В соседней теме попавшего на 50к в другом обменнике Bestchange назвал мошенником - типа он сам себя развел, чтобы оклеветать обменник.

Bestchange ведет себя настолько неадекватно, что от серча требуются разбирательства, а не "ну и нафига стока букоф, лень же читать".

OQ
На сайте с 09.04.2020
Offline
1
O_Q
#16

seamonkey, исчепывающее исследование. Прекрасная работа.

Все же у адекватного сервиса не может быть столько негатива от клиентов, а ведь дыма без огня не бывает. Общественное мнение показывает то, что данный обменный пункт не может работать адекватно, в т.ч. и дать хоть какие-либо объяснения, а не очередну отмазу "фрилансер установил". Складывается ощущение, что бч и велспей вообще не разлей вода (только в чем именно?), иначе зачем уважаемому мониторингу (пока еще) держать таких персонажей у себя в списках, так еще и зачастую в топе с резервами по 500к на направление.

WP
На сайте с 31.03.2020
Offline
1
#17

Конкретно к нашей компании есть финансовая претензия ? Если да, прошу написать

1. Номер заказа

2. Сумму претензии

3. Контакт

4. Скриншоты доказательства

Если наш обменный пункт кого-то обманул, то где финансовые претензии от клиентов ?

bruder
На сайте с 03.02.2015
Offline
199
#18

WealthPay, Так полно отзывов, что вы с курсом обманываете. Да это и невооруженным взглядом видно. Резерв в десятки миллионов долларов явно тоже ложь.

А вот положительные отзывы все написаны одним человеком. Печально.

WP
На сайте с 31.03.2020
Offline
1
#19

bruder

>Так полно отзывов, что вы с курсом обманываете

Давайте не будем играть в конспирологов

Допустим мы курс изменили как вы говорите

Ок, человек сделал заявку, мы зафиксировались

Приехал за наличкой

Мы даем ему меньше, чем мы заранее договорились

На лицо финансовая претензия к нам. Верно? Верно

Таких претензий нет.

>Резерв в десятки миллионов долларов явно тоже ложь

Кхм. Доказательства резерва могут быть предоставлены владельцу searchengines. Они так же были предоставлены в мониторинг

S
На сайте с 19.03.2010
Offline
88
#20

Мы подождем реакции BestChange - видимо, им нужно принять решение, взвесить все за и против. А вообще, конечно нонсенс - мониторингу тыкаешь в лица афериста и мошенника со стажем, который ни капли не изменил свое отношение к людям, финансам ... а они? А им плевать.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий