Когда банк отправляет данные в налоговую?

Когда получает от неё запрос.

Вроде нет такого нормативного документа, информировать налоговые органы о существовании счета с определенной суммой на нем.

пока не будет запроса по вам из налоговой, банк ничего не отправит

банки в РФ сливают в финмониторинг, но это не налоговая и эти две конторы не сотрудничают... в финмониторинг сливают обязательно

- от 600К, а так же операции, в которых

- пришло за нал, а ушло по безналу,

- пришло по безналу, а ушло за нал,

- когда суммы денег не лежат 30 календарных дней

- крупные возвраты платежей

короче: при любых признаках отмывки

kuprum, Сумма вклада условное значение. Отправка идет в случае явных подозрений на незаконное происхождение денег и на усмотрение банка, тоесть банк не обязан, просто не отправив он рискует, что в его действиях тоже могут усмотреть не хорошее. Почти имхо, возможно не совсем верная интерпретация.

---------- Добавлено 11.05.2019 в 12:15 ----------

MoMM, Не отправит - точно не верно. Могут и отправить, могут начать сначала сами проверять.

Спасибо. Сумма 600 для одного банка? Если будет несколько вкладов за несколько дней в разные банки, скажем, по 500 000, возможен ли сигнал в финмониторинг?

несколько раз встречал сумму в 300.

Сбера в Крыму нет, у которого самые строгие правила, насколько понимаю. У нас есть РНКБ, "Россия" и "Генбанк". И несколько мелких местных типа "Морского".

Вы про закон о банковской тайне слышали? Самим отправить - лишиться лицензии. Самостоятельно банк отправить может только в финмониторинг.

Кстати, о своих счетах, которые известны налоговой можно спросить налоговую :))) На госуслугах заходите и подаете запрос в произвольной форме. Они обязаны сообщить все известные им ваши счета.

MoMM, ))) Закон о банковской тайне, не подразумевает отказ от доступных методов. МоМM я давненько с банковскими не общался о таком, но когда даже подобных тем не особо обсуждали, стучалка работала и врятли с обсуждением тем, чтото изменилось.

Пс. Я не разъединяю финмониториг налоговая и тд, при обсуждениях термины подобные не использовались или я на них не обращал внимание, так как суть не в том куда, а факт передачи данных.

Они отслеживают историю запросов, а потом.... :D

вам должно быть "фиолетово" что отправляют по вам в финмониторинг, если у вас нет реальной отмывки или спонсирования терроризма... финмониторинг = финансовая контразведка, им "по барабану" платятся ли с этих сумм налоги, у них нет фискальных задач...

кстати, забыл: еще банк в финмониторинг отправляет уведомления по операциям прихода из-за рубежа и по отправке за рубеж...

для этого банк должен знать вашу налоговую... а обязанности сообщать в банк свой ИНН у вас нет... ну а банк не может слать "на деревню дедушке"...

в РФ на 1 апреля 2019 были зарегистрированы 691 кредитные организации...

вы правда думаете, что налоговая в каждую запрос будет отправлять?

По большинству людей такие данные не секрет, да и не обязательно это выглядит, как вот вася живущий там делает тото и то. Достаточно отправить инфу, что по такому счету прошли такие операции, данные по счету и , то что есть у банка, а дальше не их дело, что с этим сделает и кто.

Посмотрите как работают онлайн заявки на кредит, там все меньше полей для заполнения, остальное нужное они сами подтягивают. Таже точка, без проблем подключает многие банки к себе, объединяя данные для удобства клиента, но тоже и в обратку работает. Другие просят доступ к гос услугам и тд. Мы не в вакууме, и зная 1 цифру, другие 10 страна найдет.

Последняя ремарка хороша.... Спасибо!