1 июля 2013. С сегодняшнего дня налоговая в РФ имеет доступ к счетам физиков в банках

походу, взяли на испуг вас. ерунда какая-то.

К сожалению, не ерунда, обыск проходил в присутствии двух независимых друг от друга наших адвокатов, которые ничего не могли поделать. У следователей в России очень широкие полномочия. Если Вы ориентируйтесь исключительно на свой опыт в общении со следователями, я был бы признателен, если бы Вы пояснили, что нужно было делать в данном случае

Кажется, что раньше налоговая могла получить такое решение, только привлекая полицию в рамках уголовного дела. А это посложнее будет.

Хотя тут могу ошибаться.

Несколько лет назад мне без труда оформляли судебный приказ по недоимке по оплате (вернее - неоплате) транспортного налога. Узнал постфактум, когда его уже нельзя было отменить. Вряд ли там привлекалась полиция, так как никакого уголовного дела, конечно, возбуждено не было.

"Раньше" налоговая вообще ничего не могла сделать. Банк был обязан игнорировать любой запрос из налоговой по поводу физика под угрозой лишения лицензии.

Ситуация была такая: даже если был "стук" в налоговую, то они не могли и пальцем пошевелить - чтобы передать материалы правоохранительным нужна причина, но она должна быть официальной, т.к. права на ОРД у налоговой нет и все бумажки должны быть белыми. А белую бумажку можно получить только из банка. И круг замыкался. То же самое и с судом - чтобы передать материалы судье для принятия решения нужна причина, а ее нет, т.к. нет белых бумажек.

"Раньше" про физиков в банках могли узнать органы следствия, суд, финмониторинг. Был, правда, период недолгий, когда существовала налоговая полиция - вот они могли, т.к. было право на ОРД и дознание, но их быстро прикрыли - уж больно было много злоупотреблений.

Вы путаете списание со счёта денег и доступ к информации об остатках на счёте и движении средств.

---------- Добавлено 05.07.2013 в 14:32 ----------

Вот и я о том же. А сейчас вся информация как на ладони.

Было и то, и другое. Были и списания, были и небольшие входящие платежи с иностранных организаций, по поводу которых ненавязчиво в налоговой просили дать пояснения. А вот каким образом они узнали - банк стукнул, либо сами получили доступ, выяснить практически невозможно. Мы можем долго и упорно трясти законодательной базой, утверждая что подобного налоговая раньше не имела право сделать в принципе, но жизненные реалии выглядят несколько иначе.

Какие реалии? тем более жизненные))))

Вы случаем не путаете счёт юрлица и физика? Или вам на счёт физика скидывали платежи иностранные юрлица?😂

Я никогда ничего не путаю.

Не понимаю Ваш смех. Вам необходимо объяснять слова "жизненные" и "реалии"? Посмотрите в словаре.

Мне именно на счет физического лица скидывали платежи иностранные юрлица как возврат средств за некачественный товар.

И вы хотите, чтобы о данной информации никто не узнал?

Об данных финансовых операциях банк должен уведомить определённые госструктуры, так как это платёж претендующий на отмывание денег. Я уж не говорю о валютном законодательстве, под который должен попасть этот платёж.

Вы просто не знаете законодательства, поэтому для вас это "жизненные реалии", которые отличаются от известных вам законов.