Ох, намучаетесь Вы с союзами и предлогами. Но на результат охота посмотреть. Дадите ссылку потом?
otavus
По поводу бартерных операций - благодарю за разъяснения. Не знал об этом и сам хотел оформить ЧП-шника буквально черед пару месяцев, когда доходы чуть увеличатся и не жалко будет отдавать государству 600 грн. Ваши слова всё меняют. Нужно подумать :)
Спасибо.
Вот я ж о чём и говорю, что в каждом банке разная схема. Фин. мониторинг - это очень мутная и сложная схема. НБУ предусмотрены штрафы как за "не мониторинг" какой-либо операции или клиента, так и "за надлишковий мониторинг".
Моё мнение - при таких доходах, как говорит ТС (если, конечно, все эти деньги его) проще оформить ЧП-шника, платить 600 грн в месяц и не париться.
Учитывайте также, что 150000 грн - это сумма, прописанная в законе. Но есть такое понятие, как внутренний финансовый мониторинг, регламент и порядки которого устанавливаются самими банком.
так вод под этот внутренний финансовый мониторинг попадают ВСЕ операции. А как их расценивать и что с ними делать - решает ответственный сотрудник по фин. мониторингу.
Т.е., выводить меньше 150000 грн и не париться - поведение изначально ошибочное. Если сотрудник мониторит вашу карту и видит необычную активность (суммы тут значения не имеют - скорее частота операций), то он уже ставит напротив фамилии галочку. Вы можете выводить по 4000 грн в день и это не превышает 150000 грн в месяц, но представьте, как выглядит выписка по такой карте. Подозрительно? Подозрительно.
Как вариант - банк может затребовать у вас документы, подтверждающие происхождение средств. Версии "друг одалживает", "алименты", "в лотерею выиграл" понимания как вы понимаете, не встретят.
Санкции? Ну тут нельзя ответить конкретно. Каждый случай и каждый банк индивидуальны.
Проверьте специальными программами. На какой ответ Вы здесь рассчитываете?
Можно не только падежи и числа менять, но и буквы русские o, e. c, p, a на английские заменить. 100%-ая уникальность гарантирована.
Только маленький вопрос - Вы серьёзно считаете себя самым умным, которому пришла в голову гениальная мысль - прогонять текст через синонимайзер, делая из него унылое..., чтобы обманывать тупых поисковиков?
Вот комментарий юриста. Пока что не паникуем.
Вы путаете анонимную карту (взял определение со слов ТС) и подарочную. Это не одно и то же. В России также есть подарочные карты.
Мы же говорим, к примеру, о карте Яндекс.Денег. Вот она попадает под определение "анонимная". Её может заказать любой не идентифицированный пользователь. Получай по почте и рассчитывайся в магазинах. НО! Хочешь получить наличные в банкомате? Тогда будь добр пройди идентификацию с предоставлением всех необходимых документов.
Не писАть надо. Стой у подъезда ТС и карауль бандюков. Они ж вернуться обещали. Верняк.
Я бы добавил в контакты скайп и аську.
Клиент любит разнообразие. Некоторые, например, общаются исключительно и принципиально только в скайпе. Им не нужны ни консультант, ни электронная почта.
