Как мне это можно показать?
Спасибо за информацию.
Почитал ФЗ «О банках и банковской деятельности» и действительно, насколько я понял, гос. органы могут делать запрос данных по счету только по юр. лицам и ИП.
Только появился еще один вопрос. А что такое «приход денег» для Финмониторинга? Я кладу деньги на свой личный счет в банке, но для внесения средств мой банк не требует паспорта, достаточно сказать ФИО владельца счета — это считается приходом денег? Или «приход денег» — это если только деньги поступают с чужого счета на мой счет?
В процессе поиска информации нашел ссылку, где интересная информация по финмониторингу и переводах. Возможно, кому-нибудь еще пригодится.
Логика фрилансера не совсем понятна. Сделать 90% работы и кинуть? Обычно берут предоплату и пропадают. Так проще и быстрее.
Скинул в ЛС пару ниточек, может будет полезно.
Ошибся. Конечно же, юр. лицу.
Я выступаю, как физ. лицо. А товар - обычные автомобильные аксессуары.
Guеst,
PP мне больше нравиться, как раз за то что не требует никаких оснований и документов для перевода.
SEO-Linker,
18 тыс. переводили юр. лицу или физ. лицу.?
Когда физ. лицо переводит регулярно деньги иностранной фирме, а к переводу прикладывает инвойс с большим кол-вом товара — мне кажется это должно настораживать банк, разве нет? Читал, что есть закон образующий банк сообщать гос. органам (вроде налоговой), если есть какие-либо подозрения о незаконной предпринимательской деятельности их клиента.
Хм. Не думал, что у PP есть валютный контроль. Думал, что это не более, чем хорошо зарекомендовавший себя и надежный аналог наших Яндекс.Денег. Спасибо за информацию.
Да, лимитов нет. Но есть же разумные ограничения по кол-ву переводов. Либо перевод 1 раз в год 5 тыс. долларов на оплату вещи для себя или же регулярные переводы физ. лицу заграницу. Как мне кажется — просто так банк на это смотреть не будет? Или это паранойя?
