Перевод из РФ за границу юр. лицу за товар

1. можно, суммы незначительные, можно вообще не парится, тем более будут документы ( инвойсы)

2. тем более. нет никаких переводов Paypal - есть платежи картой за что-то.

без проблем переводил и до 18к за месяц бывало, разбив на много по 1800

какие основания перестать пропускать перевод ? всё законно

по пейпалу, если будете часто и много платить, вы будете проходить уже валютный контроль пейпала, вам позвонят и спросят что за деньги вы одному челу/фирме платите и т.п. просто ответьте правду и всё

по картам нет лимитов как на банковские переводы + можно самому себе поднимать их, ваши же деньги

Guеst,

PP мне больше нравиться, как раз за то что не требует никаких оснований и документов для перевода.

SEO-Linker,

18 тыс. переводили юр. лицу или физ. лицу.?

Когда физ. лицо переводит регулярно деньги иностранной фирме, а к переводу прикладывает инвойс с большим кол-вом товара — мне кажется это должно настораживать банк, разве нет? Читал, что есть закон образующий банк сообщать гос. органам (вроде налоговой), если есть какие-либо подозрения о незаконной предпринимательской деятельности их клиента.

Хм. Не думал, что у PP есть валютный контроль. Думал, что это не более, чем хорошо зарекомендовавший себя и надежный аналог наших Яндекс.Денег. Спасибо за информацию.

Да, лимитов нет. Но есть же разумные ограничения по кол-ву переводов. Либо перевод 1 раз в год 5 тыс. долларов на оплату вещи для себя или же регулярные переводы физ. лицу заграницу. Как мне кажется — просто так банк на это смотреть не будет? Или это паранойя?

никаких инвойсов не прикладывал, платил 10 раз в течение месяца по 1800 баксов (это где-то лимит 15000 грн когда можно ещё отправить без документов, дальше уже инвойс с мокрой печатью)

а почему предпринимательство ? я платил с полем платежа "покупка услуг рекламы для собственного пользования" - всё законно, да и если бы инвойс живой был - только лучше, больше денег за раз без лимитов )

да то не валютный контроль, а вообще такой себе мониторинг, я один раз ответил на все вопросы и сказал чтобы не мешали платить и всё ) она больше пыталась выяснить я ли действительно хозяин аккаунта ибо с него деньги идут всё время

почему физлицу ? вы же писали юрлицу

и вообще это паранойя )

ТС, кто вы и что вы такое серое планируете ввозить?

О, мсье знает толк в извращениях! (с)

Ошибся. Конечно же, юр. лицу.

Я выступаю, как физ. лицо. А товар - обычные автомобильные аксессуары.

Это ни о чем.

Покажите, что вы реально заниматесь бизнесом - тогда будут вам конкретные предложения.

Не парьтесь, если вы в РФ... согласно закона "О банках..." банк не имеет права ничего сообщать налоговой о физиках, мало того, налоговая даже запросить это по собственной иннициативе не может - запрещено... Банк, нарушая банковскую тайну, рискует лицензией.

Банки сливают в финмониторинг. Но ФМ интересует приход денег и обналичка. Отправка денег им дело десятое.

Как мне это можно показать?

Спасибо за информацию.

Почитал ФЗ «О банках и банковской деятельности» и действительно, насколько я понял, гос. органы могут делать запрос данных по счету только по юр. лицам и ИП.

Только появился еще один вопрос. А что такое «приход денег» для Финмониторинга? Я кладу деньги на свой личный счет в банке, но для внесения средств мой банк не требует паспорта, достаточно сказать ФИО владельца счета — это считается приходом денег? Или «приход денег» — это если только деньги поступают с чужого счета на мой счет?

В процессе поиска информации нашел ссылку, где интересная информация по финмониторингу и переводах. Возможно, кому-нибудь еще пригодится.

можно было не трудиться и воспользоваться поиском по форуму - обсуждалось много раз... ФМ интересуют операции "безнал в нал", "от юрика физику", "внесено на счет и пролежало меньше 30 дней" в любых их сочетаниях если суммарно по этим операциям за любые подряд взятые 30 дней прошло больше 600 килоруб