Да этот мошенник любит одному человеку за день написать несколько раз с разных асек с интервалом в несколько минут.
Во всех случаях по разным признакам выяснялась, что мошенник из Питера.
Мошенник по долгу использует одни и те же аськи.
Одни и те же номера асек мошенника всплывают на длительных временных интервалах.
Дает один и тот же номер телефона для контакта.
Вот он 8 921 585-80-52 еще раз 89215858052
У мошенника постоянный набор приемов по обману по которому можно определить, что это мошенник.
Судя по количеству жалоб от пострадавших только на этом форуме, как это не печально, но кинуть ему за 2 года удалось несколько десятков человек.
Воодушевленный таким успехом он с завидным упорством пытается размести людей по одним и тем же схемам уже не один год. Наверное, он работает почти каждый день.
Так что, господа, будьте бдительны.
Вот список его приемов.
1. Представится модератором какого то форума. В доказательство отправляет емейл с адреса модератора. Не все знают что обратный адрес у емейл легко подделать.
2. В имени своей аськи пишет номер аськи модератора, что бы не внимательный человек мог перепутать его с модератором.
3. Представится сотрудником обменного пункта, в доказательство выставляет счет от WMID обменного пункта. Не все знают о том что некоторые обменники представляют возможность всем желающим выставлять счета от своего WMID. Многие уверены, что счет может выставлять лишь владелец WMID.
4. Создает в системе вебмани WMID с именем похожим на служебный сервис. Например «WM Financial Support». Пытаясь выдавать себя за служебный сервис, выведывает у пользователей разные данные. Например код протекции переведенных ему вебманей.
5. Самый сложный вариант. Мошенник находит двух разных человек. Например. 1-й человек хочет обменять свои ВМЗ на ЯД. 2-й хочет обменять свои ЯД на вмз. С обоими договаривается о обмене. Просит 1-го перевести ему ВМЗ с кодом протекции и дает номер кошелька 2-го человека. 2-му говорит, что это он перевел ему деньги с протекцией и просит перевести ему ЯД. Мошенник получает от второго ЯД и исчезает.
Были еще какие то приемы мошенничества.
Советы тому кто меняет деньги на форуме.
1. Либо иметь дело лишь с теми кто давно меняет на форуме и имеет много положительных отзывов.
2. Либо некогда не переводить деньги первым и всегда писать в комментариях данные, что это обмен. На случай того что деньги ворованные, что бы к вам не было претензий.
1. Завести свой кошелек вебмани с персональным аттестатом или без.
2. Пополнить свой кошелек. Сделать это можно массой способов. Можно даже с доплатой для себя.
3. Перевести вебмани получателю со своего кошелька вебмани.
Вы хотите положить деньги на кошелек вебмани?
За наличные? В каком городе?
За банковский перевод?
Есть масса способов это сделать.
Почему же ВМИД ему не удается заблокировать?
Меня другое удивляет.
ТС платит 8% в месяц, это более 100% годовых.
Значит его бизнес приносит ему еще больше.
У человека успешный бизнес.
И при этом у него нет своих денег на оборотные средства.
Я этого понять не могу.
Интересно, откуда такой долг?
Расскажи.
Если хотите получить помощь, описывайте подробно и понятно ситуацию.
Как и с кем договаривались о обмене, на каких условиях?
Кто вам дал эту ссылку?
По заявлению онлайнексченж, они убрали возможность выставлять счета.
Как же теперь мог произойти кидок?
История закончилась отзывом лицензии у банка.
вот сообщение на сайте банка.
-------
Приказом Банка России № ОД-991 от 25 декабря 2008 года у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Капитал Кредит" с 26 декабря 2008 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Информацию по выплатам страховых сумм вкладчикам можно будет получить на сайте Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" http://www.asv.org.ru/
--------
Физические лица смогут получить свои вклады до 700 000 в агенстве по страхованию вкладов.
А юр лиц – клиентов банка кинули.
Они денег со своих расчетных счетов скорее всего уже не получат.
Печальная статистика для юр лиц.
За последние 2 месяца несколько крупных банков обанкротились и юр лица – их клиенты лишились денег.
Год назад было, что можно отредактировать любые данные у формального аттестата кроме Фамилии и Имени.
Ничем это не черевато.
Процедура изменения фамилии и имени более сложная.
1. Нужно получать новый ВМИД с персональным аттестатом.
2. Писать заявление о присоединении старого ВМИД к новому, в заявлении нужно указывать назначение каждого платежа на старом ВМИД.
Может что и изменилось обращайтесь в суппорт вебмани.
Да и на самом сайте вебмани эта процедура описана.
Я уже сообщил название банка на несколько постов выше в этой же теме.
/ru/forum/comment/4096797
Банк - Капитал Кредит.
До кризиса вполне нормально работал.
Имеет несколько отделений по Москве и области.
