по правде говоря Вы меня удивили. Разьве не знали что все что проходит через банк сдается в налоговую в виде отчетов?
в налоговую сходите, НО ни в коем случае не называйте сумм переводов. узнайте у них посмотрев что они предьявят. По опыту знаю, что про все они не будут знать, почему не знаю. мне в свое время предьявили на один перевод всего, прада не по выводу по обменникам, а по чекам от гугля.
все можно, вопрос только в одном в дальнейшем.
Парень, Вы хоть поняли что сказано было? Вы сначала подумайте хорошо, а потом отвечайте. Мой комментарий вообще то не к вам относился а к наивностям.
http://belaruspartisan.org/bp-forte/?page=100&backPage=13&news=90714&newsPage=0 фраза ниче так.
- О, ты заплатил налоги? Молодец! А теперь отдай-ка нам всё остальное!
100 баксов тоже сумма, да любая сумма уже проходит бухгалтерию и идет в архив! думайте так дальше, чем меньше таких людей на свободе тем проще работать.
ага.после таких заявлений как раз и появляются посты на хабре, как типа взяла за задницу налоговая мальчика. Мне интересно какого размера должен быть мозг у человека, чтобы так думать?
то есть это не работает?
Какие документы необходимы для получения платежной карты?
Для получения платежной карты Вам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Перечень документов, удостоверяющих личность, определен действующим законодательством. Наиболее распространенными документами, удостоверяющими личность, являются:
для граждан Российской Федерации — общегражданский паспорт, заграничный паспорт гражданина России, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации;
для военнослужащих Российской Федерации — удостоверение личности офицера, военный билет;
для граждан, работающих на российских судах заграничного плавания или на иностранных судах — паспорт моряка;
для нерезидентов – иностранный паспорт.
http://wm-card.com/faq.aspx
за другие альтернативы спасибо. даже не знал что есть еще
а как же ecoin ? иль фиолетово?
насчет вебманей не знаю, насчет переводов и обналичивания чеков, при получении подписывается бумага.
shamaner добавил 10.06.2011 в 14:09
есть категории подозрительных операций, для них логи пишутся отдельно от основных.
Также есть список пополняемый, который логгируется при платежах на определенные счета и дейсвуют фильтры на > каких-то сумм, суммы устанавливаются индивидуально в каждом банке.
если брать органы, то они просто берут выписки и с лупой рассматривают телодвижения
да есть необлагаемая сумма, причем официальная, но если память не изменяет это далеко не 17 было.
насчет стука, стука нет, есть фильтры выборки оборота. перманентно, и как повезет. на самом деле, вы можете вывести и 300 лямов, банк сдает отчетность в котором фио ваше не фигурирует. если отчетность не прошла анализ, ваши 300 лягут в архив нонеймом и забудутся на 5 лет. через 5 лет забудутся окончательно.
