krabik

krabik
habrahabr.ru
Рейтинг
143
Регистрация
28.10.2008
Мошенничество При пополнении денег на телефон
Васисуалий:
как-то загадочно у вас. Ну придут мне деньги (реально), с какой радости я их должен возвращать их какому-то херу с горы? Ошибся - пусть протрёт очки или линзы и в следующий раз внимательней будет.

Надеюсь вам в похожей ситуации именно так и скажут 🚬

Васисуалий:
К стати щас тот номер отвечает что абонент временно не доступен.
Я думаю что атака у них идет массовая с одного номера, затем номер просто выбрасывают
Хотя можно пробить если бы они захотели этого.
Но им я думаю пофигу на свою репутацию

Сообщите оператору о мошенничестве, есть вероятность того, что этот номер заблокируют и мошенник не успеет обналичить деньги. Таким образом накажете его.

Исследование прошу высказаться!
freesignal:
Деньги из собственных средств, рассчитывая на то что они окупятся, из доходов сайта конкурса.
Всем участникам будет предложено разместить кнопку "проголосовать", посетитель варез портала переходит на сайт конкурса и голосует за него. Подведение итогов и вручение призов состоится через год после открытия, я думаю за год накопиться сумма для призов. Вот такая идея.

Блин, так банально:( Я надеялся, что у вас будет какая-нибудь хитрая пирамидка, или еще что-нибудь оригинальное.

В общем я тоже не считаю вашу идею удачной.

Помогите ламеру -расчет времени для передачи 100GB при толщине канала 100Mbit
karat60:

т.е. 100GB можно передать на 100bit канале за 8 000секунд

Да .

Хотят силой отобрать домен
NutZ:

P.S.: Солидная организация поняла бы свой косяк и не отказалась платить копейки (для солидной организации), в размере — 2 к. бакинских, — это три.

Поддерживаю. Из-за 2 килобаксов искать вас и "отбирать домен силой" скорее всего никто не будет, это просто смешно. Просто кто-то расстроился и пытается выдать себя за матерого бандита 😂

проблема вконтакте
lesha1985:
Вроде все наладилось

рад за вас :)

Исследование прошу высказаться!
freesignal:
Понятно что идея бредовая, но тем не менее мне кажется оригинальной и вызовет интерес у админов варез ресурсов? Может вы считаете по другому?

Да не, идея офигенная. Вы мне только объясните попонятнее: откуда деньги в призовом фонде появятся-то? Чувствую вы приготовили какой-то подвох 🚬

Вывод wmr на кредитку без процентов. Реально?
Kirdan:
Процент 0.8 самого вебмани будет в любом случае.

Может и меньше быть, при крупных суммах.

Мошенничество При пополнении денег на телефон

seosniks, не обязательно мошенничество. У меня самого были случаи когда я ошибался номером и ложил деньги на другой счет. Чтобы не запариваться в корректировкой платежа (что довольно геморно и времязатратно) звонил людям и просил положить мне на счет обратно часть из этих денег. Вы лучше скажите, с какого номера пришла смс? Правильно ли я понял, что жена даже не проверила состояние счета перед тем как платить и фактически платеж никто не присылал?

Исследование прошу высказаться!

А какова стоимость участия в конкурсе?

Вывод wmr на кредитку без процентов. Реально?
msk01:
Статья 6 пункт 1 четко определяет сумму контролируемых данным законом операций, и сумма эта - 600000 рублей в день.

Покажите мне, где вы прочитали о том, что эта планка установлена для одного дня? Вас могут посчитать и накопительным итогом за более длительный промежуток времени.

msk01:
Вы из песни слов-то не выкидывайте, некрасиво это.
...
Если так законы читать, не удивительны источники подобных слухов и страхов на этом форуме. Я вам так могу из букв закона матерный стишок нарезать, мол, там такое написано.

Сорри, был невнимателен при цитировании и не заметил что этот пункт не подходит. Причиной тому является то, что нет у меня цели или мотивации пересказывать уже много раз обсуждавшийся в этом разделе вопрос. Вам лень пользоваться поиском, поэтому мне лень тратить много времени на подробные, развернутые и аргументированные ответы. Оставьте вторую цитату, и от этого нисколько не пострадает общая суть:


Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:
2. ...
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с правилами внутреннего контроля, обязаны документально фиксировать информацию, полученную в результате применения указанных правил и реализации программ осуществления внутреннего контроля, и сохранять ее конфиденциальный характер.
выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
...
3. В случае, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, на основании реализации указанных в пункте 2 настоящей статьи программ осуществления внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, эта организация, не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления таких операций, обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях независимо от того, относятся или не относятся они к операциям, предусмотренным статьей 6 настоящего Федерального закона.

Т.е. многое зависит и от человеческого фактора, т.е. мнения банковского работника о вас. Захочет ли он на вас "стучать" в росфинмониторинг? Судя по постам с банковского форума, тут простое правило: "лучше лишний раз настучать, чем потом получить по шапке".

?Слышал, что банки относятся к операциям вывода webmoney как к сомнительным. В связи с чем возникает вопрос - Если переводы менее 100000р в месяц, банк уведомляет ФНС о таких переводах?
-специальный кполномоченный орган под названием ФСФМ уведомить может, если посчитает, что НС.

?Граждане, подскажите, кто сталкивался с операциями физиков по продаже электронных чеков в системе Webmoney? У нас появился один товарищ, которому второй раз на счет ПК поступают суммы (правда пока небольшие) за проданные ЭЧП. Принес на обе сделки (не без нажима с нашей стороны) Договора купли-продажи ЦБ и Акты приема-передачи ЦБ с ООО "Гарантийное агентство", провели беседу, чтоб перечислял не на пластик... В интернете об этом ООО моного написано "хорошего".... Боюсь, что дальше суммы будут иными (так сказать пробный камень)... Что делать?
-нужно гасить на ранней стадии (конечно если предполагает ваш договор увеличение тарифов за снятие нала.),если у вас уже тем более есть определнная подборка по отправителю денежных средств. Еще я бы посоветовала написать письмо в Банк отправителя, о том что бы разъяснили (если могут) и вообще проидентифицирован этот клиент, Банк вам отпишет у вас все рычаги воздействия закончились... ну как-то так.
-физику надо сразу резко сказать, что его деятельностью, оплачиваемой в недрах этих ВебМаней из Белиза сильно заинтересовалась СБ банка.

Еще больше мнений банкиров про вывод webmoney можно почитать например тут:

http://dom.bankir.ru/search.php?searchid=4694816

Так же есть "<ПИСЬМО> ЦБ РФ ОТ 13.07.2005 N 99-Т О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", в котором описываются критерии для оценки подобных операций.

Помимо этого я уже приводил вам живой пример того, как данные о "платежах на 10-20-30 тыр" не только передавали, но и удержали с них налог+штраф.

1... 686970717273747576 ...152
Всего: 1516