rupixel

Solmyr:
Здесь есть целая куча отличий, начиная от того, что транзакция это не аккаунт, выборочный мониторинг это не сплошной мониторинг, Украина это не Великобритания и т.д. и т.п.

Но хочу обратить внимание на еще одну важную вещь которую не все понимают: ксерокопия паспорта это не скан паспорта. Когда у вас в банке в дело подкладывают ксерокопию паспорта, реальный, уполномоченный сотрудник банка сверяет копию с оригиналом (как правило делает сам) и удостоверяет что паспорт с которого сделана копия - существует. Зачастую еще дополнительно удостоверяют личность держателя паспорта. А вот скан паспорта в конторах наподобие EPS совершенно не означает что такой паспорт существует, никто это не удостоверяет и удостоверить не может.

Сотрудник EPS верит в скан или не верит, поэтому это внутренняя процедура, которую никто за EPS перепроверить не может. Это всецело их функция и если они выполнят ее не правильно - их накажут. Но переделывать за ними не будут.