slams

slams
Рейтинг
177
Регистрация
26.07.2008

http://minfin.com.ua/2016/02/26/15367095/


Национальный банк утверждает, что идентификация клиентов, которую банки должны провести до конца 2015 года, не предусматривает блокировку карт клиентов. Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook.

«НБУ просит банки провести именно идентификацию клиентов и не требует блокировки карт физических лиц», — говорится в сообщении.

«Банки могут блокировать счета клиентов только если есть обоснованное подозрение в совершении мошеннических действий или других определяемых законодательством как противозаконные»

Народ, а Вы вкурсе, что данное постановление датировано 26.06.2015 года, а вступило в силу с 3 июля?

---------- Добавлено 25.02.2016 в 18:41 ----------

Проверяют обычно людей, которым заходят деньги по 4 раза на неделю. 98% фрилансверов и вебмастеров получает 1-2 раза в месяц.

Все это бред сивой кобылы.

---------- Добавлено 25.02.2016 в 18:43 ----------

Вот сообщение от Привата, к примеру

http://kp.ua/economics/530744-banky-nachaly-blokyrovat-karty-klyentov

СМИ наперебой публикуют новости о том, что украинские банки начали блокировать банковские карты своих клиентов за "странные" доходы, ссылаясь на требования НБУ. В частности, речь идет о постановлении №417 "Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга", в котором подробно на 97 страницах излагается порядок этого самого мониторинга. Только один нюанс – данное постановление датировано 26.06.2015 года, а вступило в силу с 3 июля – то есть больше полугода назад! Что же изменилось в последние дни?

В самих банках уверяют: ничего! И понятия не имеют, почему эта информация всплыла именно сейчас, да еще и подается как сенсация.
- Единственным основанием приостановки сотрудничества с клиентом для банка является подозрение в мошенничестве или преступлении, - разъяснил "КП" в Украине" руководитель пресс-службы ПриватБанка Олег Серга. – У каждого банка есть определенный алгоритм выявления подозрительных транзакций. При этом надо понимать: во-первых, блокируется не карта, а транзакция. Во-вторых, это крайне редкие единичные случаи – речь идет о сотых долях процента. В этом случае транзакции проверяется и после подтверждения легальности клиенту приносятся извинения.
Серга привел цифры, из которых наглядно видно, насколько редки эти случаи. В частности, из 18 миллионов карт ПриватБанка, ни по одной из них не поступали жалобы на блокировку карт по вышеуказанным причинам.

Данная информация не соответствует действительности, карты клиентов получающих выплаты по фрилансу, зарплаты, гонорары и т.д. ПриватБанк не блокирует.

В случае возникновения дополнительных вопросов Вы можете связаться с представителями «ПриватБанка» по мейлу:
freelancer@privatbank.ua

С Уважением,
Руководитель проектов: Swift-платежи и обслуживание фрилансеров ГО, Страшко М. В.
deadproof:
спасибо за совет
wmz как лучше выводить? процент большой, около 8 долларов

WMZ когда нужно меняю и вывожу на карту в гривнах через https://webmoney.ua/inout/withdrawfunds (0.8% комиссии webmoney + 1грн).

Курс на wm.exchanger.ru зачастую бывает лучше, нежели в обменниках.

Валютную карту к вебмани прикрепил для вывода, но так ниразу и не воспользовался.

deadproof:
Ребята, нужен совет. Хочу получать доллары на руки, а не менять их на гривны в приват 24. Можно ли открыть долларовую карту и снимать деньги в кассе? Консультант сказал, что можно, но не опасно ли это? Суммы небольшие. Еще хотел бы wmz на неё выводить

Можно, не волнуйтесь в этом плане. Большинство здесь так и делает.

alan303:
Да пришло! Тоже переживал!

Учтите, что у Привата есть договоренность с СитиБанком, что до 26-го февраля, он платежи еще будет переводить.

Не хочу Вас расстраивать, но лучше быть готовым к следующему месяцу.

erick_emerson1:
Я о таких вещах говорил еще год назад, но с меня улыбнулись.....

Собрал уже больше информации по этому поводу. Такие проверки уже год как работают. Обычно, могут мониторить от 150 тыс грн. Также, мониторят отправки от $50 тыс.

Нас пока не трогают, так как сложно мелочь мониторить, а также, валюты нету в стране, поэтому, мы пока являемся инструментом привлечения валюты, так что нас трогать не собираются, хотя, про нас, конечно же, все знают.

Добавлю и свои 5 копеек.

Вначале, как AMK819 долго тянули с выплатой. Написал гневное письмо и потребовал MT103 протокол, для того, чтобы понять, что деньги были отправлены.

После этого, деньги зашли на счет. пару месяцев платили хорошо, а за последнии 2 опять оплаты нету.

Веду переписку. Бросают с одного менеджера на другого, а фин отдел, вместо предоставления MT103, отправляют какую-то свою внутреннюю фигню, что деньги отправлены.

Планирую эскалировать конфликт, если деньги не будут выплачены. Возьму выписку с банка, что деньги не поступали и напишу официальное письмо и то, что начну судебные разбирательства.

Они себе думают, что если с СНГ, то кидать спокойно можно. Хотя, офис у них есть в Москве.

NCom:
Ага, а разница в 150-200к показов объявлений... это так.. невидимые объявления.

Какая доля поискового трафика, а какая постоянного? Тут также имеет значение.

Также, все зависит от дня. В выходные, к примеру, хуже кликают + многие стопят свои кампании на выходные.

Плюс из этих 150к объявлений большинство могло быть "Попробуйте Gmail".

Кто что думает об этой радостной новости?

http://minfin.com.ua/2016/02/18/14994510/

Национальный банк расширил полномочия своих проверяющих. Для ужесточения контроля над отмыванием денег НБУ дал своим представителям право на доступ к автоматизированным банковским системам. Об этом сказано в постановлении №88, сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк дополнил постановление таким пунктом: «Дать членам инспекционной группы полный доступ к
•автоматизированным банковским системам;
•автоматизированным системам, обеспечивающим финансовый мониторинг;
•системам автоматизации банковских операций;
•информационным ресурсам для просмотра всех операций банка, учреждения и его клиентов по всем счетам с возможностью формирования выписок о движении по счетам (с точностью до секунды;
•оборотно-сальдовой ведомости;
•другим отчетам за период, который подлежит выездной проверке;
•анкетам клиентов банков с изменениями и дополнениями».

Постановление вступает в силу на следующий день после публикации. Сегодня оно появилось на сайте НБУ.
Zorgy13:
По поводу трафика, никто не забыл что сегодня рабочий день + следующие 3 дня люди отдыхают. Трафик сегодня нестандартный.

Спасибо что сказали!

Была такая мысль про рабочий день (давно уже не слежу, когда рабочие, когда выходные), но сравнение сегментов по метрике с прошлой субботой (да и с пятницей) показала понижение трафика по минутам. + общая доля поисковика по сравнению с остальными уменьшилась с 25% до 22.5%

Всего: 771