Практически год назад создал тему о своем разговоре на тему вывода WM на р/с полученных от фриланса с налоговым инспектором в не самой низкой должности. С удовольствием продублирую.... Ничего за год не изменилось.
Касается этот опус тех, кто выводит деньги из WM на расчётный счёт в банке.
В мой первый визит к инспектору я попытался вкратце объяснить ему чем я занимаюсь и что такое WebMoney. Слово webmoney для инспектора оказалось совершенно ничего не значащим, несмотря на его должность, а после попытки объяснить ему основы моей деятельности, его реакция была такого содержания «Непонятно». Тем не менее, поскольку я не с улицы зашёл, он попросил дать ему время на изучение ситуации, на том мы в первый раз и расстались.
Через неделю мы встретились и он рассказал мне результаты своих изысканий по поводу налогообложения физиков, получающих переводы на р/с в результате обналичивания WM.
По его словам целесообразно платить 13% (3-НДФЛ) именно с денег, которые поступают на р/с, а не на кошелёк WM, поскольку последний проконтролировать, да и вообще проверить довольно сложно. У налоговой инспекции попросту не хватает время мониторить деловую активность физ.лиц, проверок юр.лиц им вполне достаточно для непрерывной работы. Чтобы инициировать проверку физика нужна санкция прокурора (геморой). Для проверки юрика достаточно желания проверяющего инспектора.
При заполнении декларации целесообразно указывать НЕ за что пришли деньги, а ОТ КОГО, что опять же избавляет налоговую от мучительного процесса обдумывания, что же всё это значит.
Декларацию в налоговую лучше отправлять по почте, поскольку это опять же избавляет Вас от объяснений инспектору при встрече, за что же Вы получаете деньги. Тут аналогия примерно следующая – останавливаетесь Вы на посту ДПС и задаёте вопрос «А я ничего не нарушил?» 
Таким образом, заполняете 3-НДФЛ, отправляете её по почте заказным письмом в налоговую, и до 1го июня оплачиваете по квитанции с реквизитами Вашей инспекции, которые написаны как правило на стенках той же инспекции.
Такой вариант естественно не избавляет от того, что если какому-нибудь испектору захочется до Вас докопаться, он этого не сделает, но существенно снижает шанс проверки, поскольку, как уже было написано со слов инспектора – работы у них хватает и без физиков, платишь и молодец.
Что касается самого расчётного счёта…
Если суммы единоразово поступающие на счёт в банке >=600000руб. , работники банка обязаны известить фин.мониторинг.
Если общая сумма поступлений на р/с >=3’000’000руб. опять же извещается финн.мониторинг.
Да и в случае поступления меньших сумм от ООО Гарантийное Агенство, работники банков могут известить фин.мониторинг, поскольку вывод WM считается подозрительными операциями, и исходя из законов об отмывании и легализации денежных средств и о противодействию и борьбе с терроризмом…
Регулярность поступлений на р/с… "Выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных настоящим Федеральным законом".
Далее, известит фин.мониторинг Вашу налоговую инспекцию или нет, зависит опять же от конкретного работника и от загруженности в целом.
Рассуждение на эту тему работников банков можно посмотреть здесь.
И ещё нужно помнить, что «Сколько людей (читай «налоговых инспекторов»), столько и мнений».
Таким образом я заполнил 3-НДФЛ, отправил по почте числа 28 апреля и с замиранием сердца стал ждать ответного письма с квитанцией. НЕ ДОЖДАЛСЯ и поехал в налоговую числа 28 мая. В налоговой меня встретила девушка, и на мое скромное "Я вам декларацию отправил, а квиточка так и не получил...", она со скучающим выражением лица нашла в своем компьютере мою декларацию и без слов нажала на кнопочку типа "Распечатать квитанцию", что благополучно и произошло. Так же без слов она мне эту квитанцию вручила... и единственной её вербальной реакцией за время моего присутствия в кабинете было после вручения квитанции "Только до 1го июня оплатите, а то проблемы будут.".
В общем многие наверно спросят "А нафига платить такую кучу бабла нашему странному государству?". Я отвечу "Потому-что оно странное." В случае инкриминирования незаконной предпринимательской деятельности можно сказать "Я заплатил в два раза больше налоговов, чем если был бы ИП, а вы лучше нормальный закон о обороте электронных денег придумайте.."
Ну как то так..
Не в первый раз заказываю у RefKaz прогон.
Заказал прогон еще нескольких сайтов.
Есть свободные места.
ICQ: 46девять370один80
Есть еще места на строительных ручных мордах.
Свободно несколько мест.
Подробности на нашей промо-страничке.
Мое мнение - не заморачиваться даже из-за такой суммы.
В прошлом году общался со знакомым налоговиком на эту тему, суть общения и отношения налоговой на данный момент к электронным деньгам рассказал в теме /ru/forum/345533
Там же есть краткие рекомендации на тему заполнения 3-НДФЛ
Налоговой трудно и некогда проводить проверки в отношении физлиц.
Принимаем заказы на размещение.
Есть места, обращайтесь.
Продолжаем принимать заказы на размещение.
Плагин работает если таймаут на Яндекс 4000 поставить, а по поводу ручной проверки техподдержка сапы говорит следующее:
