Да денег на счете нет практически. Так что это не проблема сейчас.
Меня больше всего волнует следующие вещи:
1. Как не получить черную метку во всех банках. Как жить без доступа к банковским продуктам в наше время. Это же все, конец.
2. Из ваших советов я так и не понял стоит ли мне пробовать им объяснить откуда средства.
Я могу скинуть фактически по всем транзакциям ссылки, где указаны дата обмена, сумма и куда направлялись средства. Хочу попробовать им объяснить, что переводы делались в их же банк моей жене, а потом с ее карты деньги тратились на коммуналку, магазины и так далее. Мол если так не нужно делать, чтобы не попасть под блокировку, то без проблем. Больше так не буду делать. Но подозреваю, что здесь по всей видимости собрался как раз комплекс проблем:
- переводил жене на карту, а не тратил деньги в магазинах со своего счета своей картой;
- за месяц было три партии поступлений, где каждая по 4 перевода примерно, да еще и суммы типа 3458 + 1289 и так далее;
- возможно был перевод от какого-то сильно нежелательного контрагента.
3. Главный вопрос если я все таки попробую объясниться с банком не будет ли для меня проблемой то, что я не смогу объяснить толком происхождения крипты. Налоги я не плачу, документов по крипте тоже нет фактически. Не покажу ведь я им скрины партнерки, которая мне выплаты делает.
4. Тоже важный вопрос. А если вообще им не отвечать, а просто не пользоваться их продуктам, так как теперь это просто невозможно, то не будет ли это самым худшим вариантом. Мол раз я молчу, то значит здесь точно что-то нечистое и нужно банку передать информацию обо мне везде куда только можно.
