-= Serafim =-
по поводу Украины - согласно закону, само по себе зачисление сумм свыше 150000грн на счёт не ведёт к обязательному фин. мониторингу... Для этого нужно, чтобы определенные условия выполнялись.
http://www.sdfm.gov.ua/print.php?what=doc&id=321&lang=uk&page=1
" 1. Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13000 гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентній 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13000 гривень), та має одну або більше таких ознак:
1) переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номерного) рахунку з-за кордону, а також переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон;
2) купівля-продаж чеків, дорожніх чеків або інших подібних платіжних засобів за готівку;
3) зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), проведення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції є фізичною або юридичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в країні (на території), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, або однією із сторін є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому у вищезазначеній країні (території). Перелік таких країн (територій) визначається відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, діяльність яких спрямована на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, і підлягає опублікуванню;
4) зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх подальшим переказом того самого або наступного операційного дня іншій особі;
5) зарахування коштів на поточний рахунок юридичної або фізичної особи - підприємця чи списання коштів з поточного рахунка юридичної або фізичної особи - підприємця, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації, або зарахування коштів на поточний рахунок чи списання готівки з поточного рахунка юридичної або фізичної особи - підприємця у разі, якщо операції на зазначеному рахунку не здійснювалися з дня його відкриття;
6) переказ особою коштів за кордон за відсутності зовнішньоекономічного договору (контракту);
7) обмін банкнот, особливо іноземної валюти, на банкноти іншого номіналу;
8) проведення фінансових операцій з цінними паперами на пред'явника, не депонованими в депозитарних установах;
9) проведення фінансових операцій з векселями з бланковим індосаментом або індосаментом на пред'явника;
10) здійснення розрахунку за фінансовою операцією у готівковій формі;
11) проведення фінансових операцій за правочинами, форма розрахунків за якими не визначена;
12) одержання (сплата, переказ) страхового (перестрахового) платежу (страхового внеску, страхової премії);
13) проведення страхової виплати або страхового відшкодування;
14) виплата (передача) особі виграшу в лотерею, придбання фішок, жетонів, внесення в інший спосіб плати за право участі в азартній грі, виплата (передача) виграшу суб'єктом господарювання, який проводить азартні ігри;
15) здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом, що не передбачає фактичного постачання на митну територію України товарів, робіт і послуг;
16) надання кредитних коштів особі, яка є членом небанківської кредитної установи, в один і той самий день декілька разів, за умови, що загальна сума фінансових операцій дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою цієї статті.
Інформація про фінансові операції подається відповідно до пунктів 10, 11, 16 частини першої цієї статті Спеціально уповноваженому органу всіма суб'єктами первинного фінансового моніторингу, крім банків".
нет, меня просто мнение теоретизирующих товарищей мало интресует.
да, по запросу. но речь о другом - при каких условиях банк сам по себе может "настучать".
как вариант - сделать несколько карт в разных банках, и выводить частями на них.
интересует тот же вопрос что и у BODYBOOK...
только очень хотелось бы услышать ЛИЧНЫЙ опыт людей, выводящих такие суммы.
я вот пользуюсь картой, и всё ок. правда суммы пока выводил через неё не ХХ.000 вмз, а Х.000 :)
но сейчас нужно вывести именно XX.000, вот и думаю, как это лучше сделать. в Украине ведь нет такого как в России, что при наличии определённых сумм на счетах, либо при определенном размере транзакций, банки "стучат" в соответсвующие органы.
в общем, буду очень благодарен, если кто-нибудь, имеющий реальный опыт вывода таких сумм отпишет в двух словах своё мнение...
крупных выплат нет, в общем... обещают теперь понедельник-вторник. посмотрим)
какая разница...
всё равно овнеры здесь ничего толком не пишут и не информируют что происходит в пп.
а что означает "топ хороший"? в цифрах)
ну, я на эту пп лью с самого её открытия в привате, всё было ок всегда...
жаль, конечно, что такое отношение - делают выплаты проверенным партнёрам по остаточному принципу, в последнюю очередь.
хотя, может пока денег столько нет просто, чтобы всем из топа выплатить. вот и зачислили тем, у кого небольшие суммы, чтобы они написали здесь "всё хорошо, бабло есть")
а почему вы так думаете
кому-нибудь сделали выплату более 20-30к?
по новостям каким-то брали интервью у предпринимателя какого-то насчёт этих бланков.
он говорил, что сразу спросил в банке "откажете ли вы мне в обслуживании, если я не буду заполнять вашу анкету". ответили что нет.
я вроде заполнял что-то такое летом при оформлении карты... написал что машин-квартир не имею, и доход минимальный)
думаю, эти бумажки веса не имеют особого, а различные проблемы с налоговой в нашем деле могут возникнуть в основном по "стуку".
даа... разочаровываете вы, ребята.
репутация зарабатывается годами, а теряется за секунды...
