Вывод XX.000 вмз в Украине

стучат везде, по запросу..

ТС, изучи первые 2 пикрепленные темы из этого раздела и вопрос отпадет.

-= Serafim =-

по поводу Украины - согласно закону, само по себе зачисление сумм свыше 150000грн на счёт не ведёт к обязательному фин. мониторингу... Для этого нужно, чтобы определенные условия выполнялись.

http://www.sdfm.gov.ua/print.php?what=doc&id=321&lang=uk&page=1

" 1. Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13000 гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентній 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13000 гривень), та має одну або більше таких ознак:

1) переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номерного) рахунку з-за кордону, а також переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон;

2) купівля-продаж чеків, дорожніх чеків або інших подібних платіжних засобів за готівку;

3) зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), проведення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції є фізичною або юридичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в країні (на території), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, або однією із сторін є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому у вищезазначеній країні (території). Перелік таких країн (територій) визначається відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, діяльність яких спрямована на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, і підлягає опублікуванню;

4) зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх подальшим переказом того самого або наступного операційного дня іншій особі;

5) зарахування коштів на поточний рахунок юридичної або фізичної особи - підприємця чи списання коштів з поточного рахунка юридичної або фізичної особи - підприємця, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації, або зарахування коштів на поточний рахунок чи списання готівки з поточного рахунка юридичної або фізичної особи - підприємця у разі, якщо операції на зазначеному рахунку не здійснювалися з дня його відкриття;

6) переказ особою коштів за кордон за відсутності зовнішньоекономічного договору (контракту);

7) обмін банкнот, особливо іноземної валюти, на банкноти іншого номіналу;

8) проведення фінансових операцій з цінними паперами на пред'явника, не депонованими в депозитарних установах;

9) проведення фінансових операцій з векселями з бланковим індосаментом або індосаментом на пред'явника;

10) здійснення розрахунку за фінансовою операцією у готівковій формі;

11) проведення фінансових операцій за правочинами, форма розрахунків за якими не визначена;

12) одержання (сплата, переказ) страхового (перестрахового) платежу (страхового внеску, страхової премії);

13) проведення страхової виплати або страхового відшкодування;

14) виплата (передача) особі виграшу в лотерею, придбання фішок, жетонів, внесення в інший спосіб плати за право участі в азартній грі, виплата (передача) виграшу суб'єктом господарювання, який проводить азартні ігри;

15) здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом, що не передбачає фактичного постачання на митну територію України товарів, робіт і послуг;

16) надання кредитних коштів особі, яка є членом небанківської кредитної установи, в один і той самий день декілька разів, за умови, що загальна сума фінансових операцій дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою цієї статті.

Інформація про фінансові операції подається відповідно до пунктів 10, 11, 16 частини першої цієї статті Спеціально уповноваженому органу всіма суб'єктами первинного фінансового моніторингу, крім банків".

нет, меня просто мнение теоретизирующих товарищей мало интресует.

да, по запросу. но речь о другом - при каких условиях банк сам по себе может "настучать".

как вариант - сделать несколько карт в разных банках, и выводить частями на них.

Если сумма не превышает в эквиваленте 500 тыс. грн. и сильно переживаешь - зарегистрироваться СПД (цена вопроса - до недели по времени, до 100 грн), получить в налоговой свидетельство единого налога.

Выводишь частями до 150 тыс.грн. на свой р/с открытый в банке (можно в баксах в эквиваленте, с запасом по сумме) - чтобы не попасть под мониторинг (он тебе не страшен если ты СПД - так, от греха подальше). Подаешь отчет за квартал или по закрытию с указанием этого дохода (обязательно ведение книги ф10), потом заявление на закрытие - в течение месяца тебе должны провести проверку (по единщикам с оборотом 500 тыс проблем по проверке не бывает), получаешь форму 22опп. Фонды закрываешь (ПФ, соцстрах обойдешь...) и к регистратору - усё, ты чист, свободен и со справкой кстати о законности доходов в сумме...

Раз уже выводил некопеечные суммы и не подавал декларации, вариант с СПД на мой взгляд не канает. Засветишься там и могут распутать клубок до третьего колена... А так налоговая про тебя типа и не знает.

В твоем случае что мешает разбить перевод ХХ.000 на Х.000*n и кидать на несколько карт? Единственное, что по времени вывод будет дольше

только нужно успеть до нового года, ибо для единщиков с ВЭД будут уже нюансы - их относить будут к третьей группе - с оплатой процентов. Хотя это если Янукович подпишет.

Существует ли возможность, что придется указывать как именно получен этот доход?

В форме 10 - указываешь что угодно, например, предоплата или уплата за оказанные консультационные услуги. Первичные доки (выписка из банка не нужна).

Некоторые просто "из воздуха" рисуют доход > 500 тыс. грн. (для регистрации плательщиками ндс).

gnip, какая-то безумная схема, она скорее внимание привлечет. А что делать через месяц-два, когда придется повторить операцию?

Gray, каким же образом тогда поступать? пользоваться услугами менял постоянно? или все-таки оформлять спд на едином налоге, но какой вид доходов тогда указывать?

извините, но немного не ясно...