Ситуация была аналогичная, за исключением того, что один чек я всё-таки успел получить. Подарил я им где-то тысячи 3. Посылка требуемых документов и логов не помогла.
Открытку тоже получил. Подарок - нет.
Добавлю ответ от автора поста. Были опрошены 2 начальника валютных отделов разных банков + специалист по легализации одного из них. Никаких ограничений на инкассо коммерческих чеков выписанных на ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО согласно валютному законодательству России нет. При этом операции на сумму большую эквиваленту 600 000 рублей в данном случае автоматически признаются подозрительными и информация о них отправляется в КФМ. Насколько я помню, а я сам несколько лет проработал в банках, банк автоматом отсылает в налоговую только информацию о факте открытия счета юридическим лицом + были случаи когда информация отсылалась по запросу из налоговой или суда, но во всех случаях она касалась юридических лиц.
