в чате Телеграм https://t.me/epaymentsnews1 скинули данные банка отправителя, епа вернула деньги пользователю на счет в Тинькофф(запись от 7 мая) Данные банка отправителя такие: /EP2382 EPAYMENTS SYSTEMS LIMITED - FCA APPROVED REFUNDS, 33 CAVENDISH SQUARE LONDON, GB W1G 0PW
Банк недавно открыт(вроде даже не работает), сайт банка сделан в 2021 и на сайте FCA написано, что есть ограничения - максимальный размер активов банка 50.000 евро.
Bombomm#: Я читал это все еще год назад, я веду к тому что судя по всему это все не доказано, он не сидит, или есть инфа что идет дело какое-то хотя бы, потому что вот так говорить что типа FCA сказала выплатить деньгами клиентов чье-то там убытки, это бред чистой воды.
а зачем фса и епе делать это публично, выносить сор из избы, сажать его и рассказывать нам? проще по тихому решить, чтобы все выглядело прилично, как сейчас). я вообще не утверждаю, что этот вариант 100% правда и надеюсь, что епа все вернет, в том числе и мне.
Но, пока ситуация с возвратами мутная и затягивается без обозначения конечных сроков( на сайте епы куча планов, апдейтов, а массовых выплат по факту нет), фса за все время блокировки не сделала ни одного публичного заявления... естественно, в такой ситуации рассматриваются и плохие варианты.
Там никаких денег Епы не хватит, на возмещение, там убытков на несколько миллиардов.
Какой из директоров был 100% связан с onecoine ?
директор епы Robert Courtneidge , который был отстранен 17 февраля(вовремя свалил), сразу после блокировки .
даже его переписку с основателями onecoine Ruja Ignatova и Mark Scott выкладывали, они давние друзья, Robert Courtneidge одно время возглавлял фирму Locke Lord, которая оказывала юридические услуги onecoine
он скорее всего имеет в виду, что массовые выплаты епе нужны были когда они через onecoin массово отмывали деньги, а потом по требованию FCA возмещали ущерб инвесторам, обманутым onecoin из денег своих клиентов, чтобы не сесть в тюрьму за отмывание, а массовые выплаты своим клиентам в их планы не входят и не входили, да и денег на выплаты у них уже нет
версия вполне имеет место быть, потому что
1. EFRI жаловалась на епу в ФСА перед блокировкой по скаму onecoine и уволенный директор епы был 100% свзязан с этим скамом
2. возмещение потерь onecoine из средств вкладчиков - как раз то, что требовали от епы
то есть счет в Rietumi, где хранились деньги всех пользователей либо пустой, либо епа им пользоватьс не может.
а в этой группе https://t.me/lawyer_epayments_case ( сообщение от 11 мая) пишут, что возврат денег пользователю на счет был от
CUSTOM HOUSE FINANCIAL UKLTD
Sąskaitos Nr.: BE19363162142412
Mokėtojo kredito įstaiga: ING BELGIUM NV/SA (FORMERLY BANK BRUSSELS LAMBERT SA), BRUSSELS
-------------
CUSTOM HOUSE FINANCIAL UKLTD https://www.cecltd.com/ - это типа обменника и официальный филиал для вестерн юнион переводов
Данные банка отправителя такие:
/EP2382
EPAYMENTS SYSTEMS LIMITED - FCA
APPROVED REFUNDS, 33 CAVENDISH
SQUARE
LONDON, GB W1G 0PW
Согласно этим данным - банк отправитель это Monumentum bank
их сайт https://www.monument.co/
Банк недавно открыт(вроде даже не работает), сайт банка сделан в 2021 и на сайте FCA написано, что есть ограничения - максимальный размер активов банка 50.000 евро.
https://register.fca.org.uk/s/firm?id=0010X00004ksS6tQAE#what-can-this-firm-do-restrictions
Очень неплохо живет, думается. На коференциях выступает, новые проекты создает и книжки свои продвигает)
https://twitter.com/prepaidrobert?lang=en
лично рассматриваю вот эти варианты и очнь надюсь на вариант 3, при котором не сразу,но все таки верну свои д
вариант 1 - денег нет, фса и епа вместе тянут время
вариант 2 - фса давит на епу, епа тянет время
вариант 3 - фса согласовывает каждый возврат или сложные процедуры проверки каждого пользователя, поэтому так долго возвращают
Я читал это все еще год назад, я веду к тому что судя по всему это все не доказано, он не сидит, или есть инфа что идет дело какое-то хотя бы, потому что вот так говорить что типа FCA сказала выплатить деньгами клиентов чье-то там убытки, это бред чистой воды.
а зачем фса и епе делать это публично, выносить сор из избы, сажать его и рассказывать нам? проще по тихому решить, чтобы все выглядело прилично, как сейчас). я вообще не утверждаю, что этот вариант 100% правда и надеюсь, что епа все вернет, в том числе и мне.
Но, пока ситуация с возвратами мутная и затягивается без обозначения конечных сроков( на сайте епы куча планов, апдейтов, а массовых выплат по факту нет), фса за все время блокировки не сделала ни одного публичного заявления... естественно, в такой ситуации рассматриваются и плохие варианты.
да и вообще этот директор епы Robert Courtneidge крайне интересная и известная в мире финансового скама личность.
был вовлечен в Anabus scheme скам, банкротство Danish bank KBH Andelskasse, и еще в десятки фрод схем с кучей судов против него
Там никаких денег Епы не хватит, на возмещение, там убытков на несколько миллиардов.
Какой из директоров был 100% связан с onecoine ?
директор епы Robert Courtneidge , который был отстранен 17 февраля(вовремя свалил), сразу после блокировки .
даже его переписку с основателями onecoine Ruja Ignatova и Mark Scott выкладывали, они давние друзья, Robert Courtneidge одно время возглавлял фирму Locke Lord, которая оказывала юридические услуги onecoine
почитайте https://news.bitcoin.com/fca-suspends-epayments-onecoin/
он скорее всего имеет в виду, что массовые выплаты епе нужны были когда они через onecoin массово отмывали деньги, а потом по требованию FCA возмещали ущерб инвесторам, обманутым onecoin из денег своих клиентов, чтобы не сесть в тюрьму за отмывание, а массовые выплаты своим клиентам в их планы не входят и не входили, да и денег на выплаты у них уже нет
версия вполне имеет место быть, потому что
1. EFRI жаловалась на епу в ФСА перед блокировкой по скаму onecoine и уволенный директор епы был 100% свзязан с этим скамом
2. возмещение потерь onecoine из средств вкладчиков - как раз то, что требовали от епы