Письмо пришло на почту (заказное). Потребовали предоставить подтверждение именно за июль, когда выводил несколько сотен тысяч рублей через телепей. По WMR оборот был больше 600К руб в июле, но это именно оборот, а собственных средств там было меньше.
Но здесь через телепей выводили многие участники форума и суммы значительно больше 1 млн руб, однако пока никто не отписался о подобном "письме".
ВМ использую только для покупки и продажи криптовалют (редко). Доходы от фриланса или предпринимательской деятельности на ВМ не получаю.
Да, у меня только 1 кошелек WMR. На нем с первых чисел августа лежит несколько рублей.
Пришло письмо из банка ККБ с требованием предоставить документы о происхождении денежных средств по 115 ФЗ. Кто-нибудь сталкивался с таким? И могут ли заблокировать мой ВМИД в случае непредоставления данных документов?
P.S. Услугами банка ККБ вообще не пользовался, только ВМ. Видимо, по этой причине мне до сих пор WMP не предоставили.
Я кроме сбера по номеру телефона больше никуда не выводил, и тем не менее по 2,5% + 40 руб у меня только 100 руб доступно (закончился лимит).
Да, у меня тоже 100 руб, хотя в этом месяце ни копейки не вывел этим способом.
И публи (WMP) так и не выдали взамен WMR, хотя читая сообщения, похоже, уже всем кроме меня автоматически создали WMP.---------- Добавлено 23.08.2019 в 23:04 ----------😒
А сколько там лимит в месяц на расходные операции? К примеру, у персоналки для старых WMR был 9 000 000 WMR. А для WMP какой при упрощенной и при полной идентификации?
Их перенесли на автоматически созданный новый WMP-кошелек.
Хз, я по 2,5% + 40 вывел НОЛЬ рублей в августе и у меня пишет, что превышен месячный лимит.
И на киви через телепей тоже нельзя вывести, та же ошибка.
Создал вручную кошелек WMP - тоже самое, даже 100 рублей не могу вывести, т.к. 200К с WMR вывел в августе, хотя по идее новый кошель должен давать новые лимиты.
У всех уже появился автоматически созданный WMP-кошелек? Просто у меня так и не произошло автоконвертации и до сих пор старый WMR. И говорят, что лимиты у WMR и WMP на вывод общие, то есть, если через телепей уже было выведено 200К в этом месяце, то и WMP вывести можно будет только в следующем.
Причем тут суммы? Про суммы от меня ни слова не было, я лишь сказал, что блокируя всех подряд, банки рискуют нарваться на клиента со связями, к примеру, в прокуратуре или ЦБ и ничем положительным для банка это не обернется. А если таких блокировок было бы много - то и серьезных судебных разбирательств тоже. А ни один банк или компания не заинтересована в доведении дела до суда, тем более, если для этого нет достаточных оснований. Тему про "крупные суммы" начали развивать вы.
Мой главный аргумент вы так и не смогли опровергнуть. С банками "возможны" проблемы по 115 ФЗ, а с Киви блокировки будут ГАРАНТИРОВАННО у каждого пользователя, рано или поздно.
А с чего ради я незнакомому человеку с форума должен номер своего счета скидывать?
Реальные примеры о том, что кто-то "годами бегал по судам" от вас я так и не увидел. Даже при полном крахе банков деньги по АСВ возврат денег не занимает "годы", в худшем случае несколько месяцев.
