Adv4ncer: Правильно ли я понимаю, что в случаю блокировки счета/вклада или каких-либо подозрений с просьбой предоставить документы. Можно ничего не объяснять, закрыть счет и перевести в другой банк.
1) Всегда ли это работает?
2) Что тогда будет с вторым банком? Или так переводить пока не перестанут просить доказательства?
Нужно читать договор, банки запрашивают такую инфу чтобы отмазаться от ЦБ, и не могут просто так заблокировать ни карту не счета, даже если вы ничего не предоставите.
Противодействие отмыванию это больше для юр.лиц и то если никаких документов не предоставить ничего блокировать не могут
Правильно ли я понимаю, что в случаю блокировки счета/вклада или каких-либо подозрений с просьбой предоставить документы. Можно ничего не объяснять, закрыть счет и перевести в другой банк.
1) Всегда ли это работает?
2) Что тогда будет с вторым банком? Или так переводить пока не перестанут просить доказательства?
Нужно читать договор, банки запрашивают такую инфу чтобы отмазаться от ЦБ, и не могут просто так заблокировать ни карту не счета, даже если вы ничего не предоставите.
Противодействие отмыванию это больше для юр.лиц и то если никаких документов не предоставить ничего блокировать не могут