Diamonds

Рейтинг
4
Регистрация
10.10.2016
Samail:
Ну тем кто зарабатывает в интернете трудно принимать наличные, даже если принимать только электронные деньги, выводить то их как-то нужно. И дальше только сложнее будет, всё сдвигается в сторону безналичных расчётов, когда ни будь наличные просто запретят и всё. Сделаешь что не так, заблокируют все счета, сам в полицию с голодухи сдаваться придёшь :)

А что, нет других электронных денег, кроме банковских? 🤣

LEOnidUKG:
Поймите:
1. Не много у кого остаётся достаточно денег после траты на бытовые нужды

Если они имеют доход в нац. валюте, то в этом случае они в полной зависимости..

inkubus:
банки это "кровопийцы-паразиты" для человека, но без них нынче никуда!

Что кровопийцы и паразиты - согласен. Что никуда –*тут вопрос :)

pupseg:
Ну почему они ваши... Если они ваши и вы в этом уверены - почему вы не можете их подтвердить?
Нашли на улице 100рублей? - по закону ваши - только 25 рублей.

Я могу, но это не сервис, а гемор какой-то. Я что плачу за то, чтобы постоянно оправдываться и доказывать, подтверждать и т.п.? Нафиг это нужно?

Вывод – нашел деньги на улице, в банк не неси :) И остальное забери, если что лежит еще 😂

Держи в рублях только на налоги, а дальше.... пусть сами думают, как эмиссию рубликов поддержать и привлечь людей хранить сбережения в нац. валюте да еще и в банках.

Samail:
Уполномоченный орган - это Росфинмониторинг. Что-бы он проконтролировал ему об этой операции должны сообщить. И не только банк, если ты продашь квартиру, то должно сообщить агентство недвижимости, если сдашь бриллианты в ломбард то ломбард сообщит, если выиграешь в лотерею - организаторы лотереи и т.д.

Дальше следует список видов операций и нигде не сказано что проверять нужно только в случае если у банка подозрения возникли. Ну и следующий пункт по которому я так понимаю от суммы операции не зависит, только от личности одной из сторон:

Вывод простой: основанием является подозрение(мнение) банка/регулятора. В результате которого мы должны чихать, кашлять и оправдываться, а банк не несет никакой ответственности за упущенную выгоду, убытки, потраченное время и т.п. И это за наши деньги предлагается, как сервис. :(

В гробу я видал такой сервис.

pupseg:
ну так ведите бизнес честно, без мути, и все будет ОК :)

Позволю себе немного вас перефразировать, ради красного словца :)

"ну так ДАРИТЕ ваш бизнес честно.." и так далее

Во многих случаях эти фразы будут равнозначны по смыслу 🤪

pupseg:
Мониторинг АБС безами банка показал, что возникает подозрение в предпринимательской деятельности. Либо показывать документы, все какие найдете, и следом Вас попросят предоставить какую-нибудь справку из налоговой (это вполне возможно). Объяснять, бадаться, качать права, щеголять знаниями финансового законодательства - полностью бесполезно, ну или по-судиться если только. Это что касается сбера. Это отдельная планета и сдвинуть ее с оси - полностью бесполезно.
Что касается любого другого вменяемого крупного банка: примерно тоже самое. Просто там пока еще хотя бы с клиентами разговаривают, пытаются с ними договариваться.
Если деньги заливаются на карточный счет и тут же сливаются в банкомате - в лице банка - это обнал. Теперь уже и с ФЛ. Банк просто вежливо сначала попросит больше так не делать. Во второй раз - закрыть счет. Остаток переведут на счет в другом банке, да, теперь остаток налом в кассе получить все более проблематично.
Другое дело - если деньги остаются в банке. Залили на карту и перевели на вклад например....
Если банк используется как транзит, прослойка для расчетов - то могут быть проблемы.
Регламент у разных банков - абсолютно разный. Любые суммы могут контролироваться. Просто 600круб - контролируется в обязательном порядке.

Здесь проблематика еще в том, что крупные блочат физов, а мелких ЦБ отзывает. "Хрен редьки не слаще" – как говорится.

ilux:
Какой бардак в голове у форумчан.. удивляюсь))

Есть платежные системы переводов денег - они пересылают деньги с города Самара в г Киев

Платежные системы работают за % от перевода - это их Манимани

Платежные системы конкурируют между собой -> становятся удобнее и снижают %

Украина решила запретить деятельность Российских систем на территории Украины ( в 2-х словах )

Тем самым вынуждая Миколу, который трудится в Самаре на стройке, слать денежку своему сыну Тарасу в г.Киев не через российские системы а через западные ( через WU )

Миколу сильно это не затронет, как не затронет и Тараса получающего денежку.

Затронет это Российские системы, которые лишаются трафика.

Российские системы не будь дурачками, правильно заметили что в этих действиях усматривается нарушение их прав и осуществляется нездоровая конкуренция, уже пожаловались и хотят юзать тему о национальных че-то там, по которой если ты мутишь с деньгами, то будь добр мути их через нац системы, тем самым хотят поставить раком WU в конец очереди, что по-моему обосновано.

Разделяю.

Интересно, развитие событий, если в итоге ни одна из сторон раком не встанет? 😕

lasma:
Мы не просим у партнеров персональные данные. Только лишь кошельки для выплат, при чем любые...

Но в целом, зачем вам нужен мой ответ?

Мне нужен ответ, чтобы возможно попробовать использовать в одном офшорном проекте. Там партнерам нужен прием с карт США (без фрода), а потом вывод на mоneypolo или WMZ, в крайнем случае QIWI. Нужно понимать риски и возмжности.

По остальному – мимо. 😡

---------- Добавлено 22.10.2016 в 12:54 ----------

Если есть, что предложить пишите ЛС, готов рассмотреть.

Только не заоблачные там проценты, 4-5% норм.

lasma:
Europay24.net посмотрите, если комиссия не смущает.
Требование - ваш проект должен быть белым, без грязи.

А что там по идентификации?

Смысл, чтобы личность не раскрывать.

123
Всего: 30