ерофеич, наверное вы все жен не прочитали ту ссылку, которую я скинул : "Финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу в случае, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 150 тысяч гривен" это то, что подпадает под финмониторинг , а так-то конечно докопаться всегда могут, просто если учесть современный курс, то 150 к грн - это порядка 6к$ думаю, такими и большими суммами за год оперируют по своим счетам многие на данном форуме, да и вообще многие люди . Но булочки все же расслаблять не стоит , согласен, просто хотелсь докопаться до каких-то истин, но не удалось )
sumar, Если с Ирландии, то это хорошо , так как страна ЕС , ну вот совместными усилиями вроде немного разобрались, хотя вопрос относительно того может ли слить инфу банк остается открытым, но этого мы не узнаем )
---------- Добавлено 13.02.2015 в 00:40 ----------
sumar, а откуда вы знаете , что Ирландия ? просто у меня выписке в приват 24 просто значится ВОЗВРАТ ТОВАРА
---------- Добавлено 13.02.2015 в 00:16 ----------
вот еще интересно, с какого банка в приват заходят деньги? не с офшорного ли ? скорее всего Кипр, но опять таки, если следовать закону вступившему в силу 6 февраля, то под финмониторинг подпадают только операции сумм больше 150 000 грн и я так понял,ч о не в месяц ,а за раз
ChampionHL: не долларов,а свыше эквивалента 150 тыс. грн. Сейчас это около 6 к долларов - не такая уж большая сумма.Многие зарабатывают и больше,а значит неизбежно попадают по прицел.
Думаю, что зарабатывая от 5К $ стоит что-то думать , я же веду речь о тех, кто имеет в пределох 1К в месяц, заинтересуются ли ими / нами :) как думаете?
sumar, а доллары выводите на украинскую карту, и если пользуетесь картой вебмани, то какой? и как обналичиваете, в долларах же не выйдет снять с нее, ведь так?
ChampionHL: дак уже давно обсуждали эту тему.Приказ был то ли НБУ то ли налоговой,раньше банки сливали кажись раз в неделю или месяц,а потом заставили каждый день.
ерофеич, наверное вы все жен не прочитали ту ссылку, которую я скинул : "Финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу в случае, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 150 тысяч гривен" это то, что подпадает под финмониторинг , а так-то конечно докопаться всегда могут, просто если учесть современный курс, то 150 к грн - это порядка 6к$ думаю, такими и большими суммами за год оперируют по своим счетам многие на данном форуме, да и вообще многие люди . Но булочки все же расслаблять не стоит , согласен, просто хотелсь докопаться до каких-то истин, но не удалось )
sumar, ))))) но вот поделитесь секретом, как выводите вы и как давно ?
sumar, что-то я не могу найти, но вам верю) так что, не придут к нам, можно спать спокойно?))
---------- Добавлено 13.02.2015 в 00:51 ----------
sumar, во только что увидел, они только обновили что ли?)) так а откуда конкретно заходит, вы не в курсе?
sumar, Если с Ирландии, то это хорошо , так как страна ЕС , ну вот совместными усилиями вроде немного разобрались, хотя вопрос относительно того может ли слить инфу банк остается открытым, но этого мы не узнаем )
---------- Добавлено 13.02.2015 в 00:40 ----------
sumar, а откуда вы знаете , что Ирландия ? просто у меня выписке в приват 24 просто значится ВОЗВРАТ ТОВАРА
и все же могут просто по письменной просьбе Прократуры, налоговой и т д. http://www.ukrpravo.com.ua/articles/pro-poryadok-rozkrittya-bankivskoyi-tayemnici/ , но только в каких случаях возникает такая просьба и сливают ли сами банки инфу о клиентах , вот в чем вопрос
---------- Добавлено 13.02.2015 в 00:13 ----------
и вот еще, про 150 000 грн таки верно , если гнонять такие суммі, то они подпадают под неокторіе из следующих пунктов:
смотрите пункт "Финансовые операции, подлежащие обязательному финансовому мониторингу" тут http://www.prostopravo.com.ua/prava_biznesa/proverki_i_shtrafy/stati/finansovyy_monitoring_po_novomu_subekty_poryadok_otvetstvennost
---------- Добавлено 13.02.2015 в 00:16 ----------
вот еще интересно, с какого банка в приват заходят деньги? не с офшорного ли ? скорее всего Кипр, но опять таки, если следовать закону вступившему в силу 6 февраля, то под финмониторинг подпадают только операции сумм больше 150 000 грн и я так понял,ч о не в месяц ,а за раз
не долларов,а свыше эквивалента 150 тыс. грн. Сейчас это около 6 к долларов - не такая уж большая сумма.Многие зарабатывают и больше,а значит неизбежно попадают по прицел.
Думаю, что зарабатывая от 5К $ стоит что-то думать , я же веду речь о тех, кто имеет в пределох 1К в месяц, заинтересуются ли ими / нами :) как думаете?
sumar, а доллары выводите на украинскую карту, и если пользуетесь картой вебмани, то какой? и как обналичиваете, в долларах же не выйдет снять с нее, ведь так?
sumar, а лично вы выводите этим сервисом? на карту украинского банка или на карту вебмани ?
Ну,если налоговую можно назвать большим унитазом,тогда да.
---------- Добавлено 12.02.2015 в 17:10 ----------
Нет,я так понял,они очень умно делают.Платеж,поступивший оттуда,помечается как "возврат средств" ,т.е. подлежит налогу в последнюю очередь имхо.
вот мне тоже так кажется, но хотелось бы конкретики, но все равно, спасибо за дискуссию
дак уже давно обсуждали эту тему.Приказ был то ли НБУ то ли налоговой,раньше банки сливали кажись раз в неделю или месяц,а потом заставили каждый день.
а http://cards.wmtransfer.com/ - это свифтоввые переводы ?