ерофеич, наверное вы все жен не прочитали ту ссылку, которую я скинул : "Финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу в случае, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 150 тысяч гривен" это то, что подпадает под финмониторинг , а так-то конечно докопаться всегда могут, просто если учесть современный курс, то 150 к грн - это порядка 6к$ думаю, такими и большими суммами за год оперируют по своим счетам многие на данном форуме, да и вообще многие люди . Но булочки все же расслаблять не стоит , согласен, просто хотелсь докопаться до каких-то истин, но не удалось )
sumar, ))))) но вот поделитесь секретом, как выводите вы и как давно ?
sumar, что-то я не могу найти, но вам верю) так что, не придут к нам, можно спать спокойно?))---------- Добавлено 13.02.2015 в 00:51 ----------sumar, во только что увидел, они только обновили что ли?)) так а откуда конкретно заходит, вы не в курсе?
sumar, Если с Ирландии, то это хорошо , так как страна ЕС , ну вот совместными усилиями вроде немного разобрались, хотя вопрос относительно того может ли слить инфу банк остается открытым, но этого мы не узнаем )---------- Добавлено 13.02.2015 в 00:40 ----------sumar, а откуда вы знаете , что Ирландия ? просто у меня выписке в приват 24 просто значится ВОЗВРАТ ТОВАРА
и все же могут просто по письменной просьбе Прократуры, налоговой и т д. http://www.ukrpravo.com.ua/articles/pro-poryadok-rozkrittya-bankivskoyi-tayemnici/ , но только в каких случаях возникает такая просьба и сливают ли сами банки инфу о клиентах , вот в чем вопрос ---------- Добавлено 13.02.2015 в 00:13 ---------- и вот еще, про 150 000 грн таки верно , если гнонять такие суммі, то они подпадают под неокторіе из следующих пунктов:
смотрите пункт "Финансовые операции, подлежащие обязательному финансовому мониторингу" тут http://www.prostopravo.com.ua/prava_biznesa/proverki_i_shtrafy/stati/finansovyy_monitoring_po_novomu_subekty_poryadok_otvetstvennost---------- Добавлено 13.02.2015 в 00:16 ----------вот еще интересно, с какого банка в приват заходят деньги? не с офшорного ли ? скорее всего Кипр, но опять таки, если следовать закону вступившему в силу 6 февраля, то под финмониторинг подпадают только операции сумм больше 150 000 грн и я так понял,ч о не в месяц ,а за раз
Думаю, что зарабатывая от 5К $ стоит что-то думать , я же веду речь о тех, кто имеет в пределох 1К в месяц, заинтересуются ли ими / нами :) как думаете?
sumar, а доллары выводите на украинскую карту, и если пользуетесь картой вебмани, то какой? и как обналичиваете, в долларах же не выйдет снять с нее, ведь так?
sumar, а лично вы выводите этим сервисом? на карту украинского банка или на карту вебмани ?
вот мне тоже так кажется, но хотелось бы конкретики, но все равно, спасибо за дискуссию
а http://cards.wmtransfer.com/ - это свифтоввые переводы ?
