Банк заблокировал, счета.

Ну не сказать. Меня тинькофф за год два раза уже спрашивал как я собираюсь платить налоги со своих доходов. В каждом банке все индивидуально.

Я когда оформил ИП, мне на следующий день начали названивать банки со всего города. И больше всего мне запомнился разговор именно с Точкой (тот самый филиал банка Открытие). Девушка сразу завела разговор про обналичку, спросила сколько я буду налить и сколько буду тратить безналом. Видимо у них очень акцентировано внимание на этом.

Mokero, как я понял на счет ИП ты выводишь основную часть дохода, а на счет физика остальные средства с других аккаунтов.. Но зачем? Хотя.. У самого примерно такая же ситауция. После оформления ИП у меня в ВТБ осталась на счету приличная сумма с прошлого года. И деньги с этого счета трачу потихоньку исключительно на интернет покупки. Пока что тихо...

Давно такая практика. Работайте по белому и не будет вопросов. Скоро прийдем к тому, что и за небольшие суммы будут вопросы задавать.

Вы хоть эту ерунду не повторяйте. То, что господин Иванов или Петров налит средства и уклоняется от налогов вероятность в миллион раз выше, что он финансирует терроризм и этим есть кому заниматься.

Ты хоть разберись, для начала, что такое офшор и как пишутся "долоры", а потом давай советы про банки и блокировки.

Нормально, разблокировали. Менеджеру гугловскую оферту принес и все объяснил, что это и откуда.

Так эта оферта у них и так есть. Для прохождения валютного контроля надо было её прилагать. Бред какой-то, банки ерундой занимаются.

Вот с таким аргументом и надо идти в банк.

Для тех кто имеет отношение к бакновской теме только по информации из телевизора, скажу, на данный момент ЦБ всех и вся зарегурировал как супер регулировщик.

Имеется около 200 пунктов, по которым банки блокируют счета. При наборе критической массы из этих 200 пунктов и происходит блок.

Далее эти пункты меняются со временем и то что вы делали год назад, то сейчас тот момент это уже как вы жили в пещере.

Абсурд такой системы доходит до наитупейшего беспредела и сами банки от него страдают.

С одной стороны работникам дают план по привлечению клиентов, с другой стороны они выкидывают абсолютно нормальных клиентов, потому что по своей системе он подходит эти пункты.

Например человек работает с НДС, но покупает товар в частности зерно у сельхозников без НДС, продает потом это зерно с НДС и ПЛАТИТ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ сам НДС. Пояснение банка "подозрение на транзитные операции", то есть по их мнению нужно, если контора НДСная, покупать товар только у НДСных контор. А он реальный и деятельность у него не фиктивная (вот на этом пункте я остановлюсь подробнее).

На данный момент именно этот пункт стал в приоритет. Суды в своих решениях по налогам и в спорах с банками смотрят именно на этот пункт. То есть если происходят одни и те же операции без каких либо других платежей которые должны осуществляться при реальной деятельности, все вам скажут закройте дверь с другой стороны.

Все такие темы стоит начинать с пункта:

- Снимал бОльшую часть денег сразу налом (да/нет)