Банк заблокировал, счета.

Если бы задерживались, выводил бы и дальше.

Да возможно это и стало причиной блокировки. Но в РФ не стабильно. Лучше когда буфер в 3-4 миллиона рублей лежит в сейфе в валюте. Мало ли что. Банки блочат и счета ИП. А когда понадобится срочно бабло будешь бегать как угорелый.

Теперь прийдется тоже выводить, но по белому(( больше 300к с ИП на физика комиссия 5% в точке. Не знаю как там Тинькофф, Модуль и прочие.

В альфе 1%

Банк - не налоговая. Банк блокирует счет и просить предоставить пояснения (и документы), откуда идут такие суммы. Знакомый может прийти в банк, сказать - это деньги от Google AdSense, написать объяснение и приложить распечатки платежек.

Все, банк разблокирует счета. В этой схеме нет ничего серого или черного. Налоги только заплатите потом.

Альфе было пофигу - выводил в тот же день. Других операций по счету не было. Физик.

А вообще от банков отказался уже давно. Мегафон банк 3% и ни каких проблем, даже счета нету =) ну как они говорят номер счета это ваш номер телефона =)))

Думается, ключевое здесь вот этот пункт. У данной организации известны случаи, когда за получение наличных по рукам, а если платишь картой и безналом - зеленый свет. Причем в Верхновном суде этот случай прогнали https://www.pravda.ru/news/economics/31-01-2018/1368361-sberbank-0/

Сейчас банки не дают уходить в нал по пластику, 2-3 операции и до свидания

люди, не обижайтесь, но вы как будто вчера с гор спустились и вообще не в теме, сколько было всего банковского принято за год?

если еще в 2017м предельной точкой было 100к в мес, причем не более 5-7транзакций, то сейчас людям блочат и за 25к оборота карты а потом в чорный список и фиг в каком крупном банке откроешь счет.

Ого, а вы из какой страны? В какой это валюте?

Россия матушка, родные Российские рубли!