Банк заблокировал, счета.

123 4
Makero
На сайте с 04.12.2015
Offline
71
7042

Всем привет. Значит дела обстояли, работаю как ИП давно. Сейчас работаю через Точка Банк, филиал банка Открытие. По мимо этого в самом Открытие есть две премиальные карты Visa Signature, счета на физическое лицо.

Как физик на свои карты физика выводил ежемесячно в течении 2 лет небольшую часть доходов 2500-3000$ с левых аккаунтов Adsense. На физических счетах бабки не задерживались обналичивал.

В принципе догадывался, что скоро накроют. Вчера блокнули счета и карты физика причина ФЗ 115 - сомнительные операции. Несмотря на то, что исправно списывали за обслуживание карт 40-50к в год.

Такая же тема была с ВТБ с пакетом Привилегия на физ лицо, блокнули через год.

Вывод, работайте в чистую. Те кто сидит на Открытие и открывайте ИП так как они сейчас под Сбербанком, Так же на днях. сбербанк поблокировал счета знакомого он работает как физик, выводит 2000-3000$ ежемесячно.

ps..

Сегодня утром после визита в Банк Открытие, долгих переговоров, типо Я ИП и у меня в Точка банке открыт счет, вывожу суммы в 10 раз превышающие, вывод на физика, прохожу валютный контроль, паспорта сделки бла,бла, исправно плачу налоги и т.д. Счета разблокировали, взяв устное обязательство больше так не делать.

install
На сайте с 20.02.2011
Offline
143
#1
Makero:
На физических счетах бабки не задерживались обналичивал.

Если бы задерживались, выводил бы и дальше.

Лей Бурж Сюда (https://clck.ru/9of9G) VPS/VDS. Бесплатное администрирование 24/7 (http://goo.gl/kmKpNi)
Makero
На сайте с 04.12.2015
Offline
71
#2
install:
Если бы задерживались, выводил бы и дальше.

Да возможно это и стало причиной блокировки. Но в РФ не стабильно. Лучше когда буфер в 3-4 миллиона рублей лежит в сейфе в валюте. Мало ли что. Банки блочат и счета ИП. А когда понадобится срочно бабло будешь бегать как угорелый.

Теперь прийдется тоже выводить, но по белому(( больше 300к с ИП на физика комиссия 5% в точке. Не знаю как там Тинькофф, Модуль и прочие.

razduda
На сайте с 29.09.2010
Offline
126
#3
Makero:
Теперь прийдется тоже выводить, но по белому(( больше 300к с ИП на физика комиссия 5% в точке. Не знаю как там Тинькофф, Модуль и прочие.

В альфе 1%

lkm
На сайте с 16.03.2012
Offline
347
lkm
#4
Makero:
Вывод, работайте в чистую. Те кто сидит на Открытие и открывайте ИП так как они сейчас под Сбербанком, Так же на днях. сбербанк поблокировал счета знакомого он работает как физик, выводит 2000-3000$ ежемесячно.

Банк - не налоговая. Банк блокирует счет и просить предоставить пояснения (и документы), откуда идут такие суммы. Знакомый может прийти в банк, сказать - это деньги от Google AdSense, написать объяснение и приложить распечатки платежек.

Все, банк разблокирует счета. В этой схеме нет ничего серого или черного. Налоги только заплатите потом.

sapsan72
На сайте с 06.12.2015
Offline
268
#5

Альфе было пофигу - выводил в тот же день. Других операций по счету не было. Физик.

А вообще от банков отказался уже давно. Мегафон банк 3% и ни каких проблем, даже счета нету =) ну как они говорят номер счета это ваш номер телефона =)))

Продаю аккаунты Google Adsense Старые и новые! ( https://t.me/adsensetop ) Чат адсенс - не для нубов! ( https://t.me/adsense_pub ) Куплю твой Adsense! Телега ( https://ttttt.me/tut_ya )
FireAiD
На сайте с 15.06.2008
Offline
253
#6
Makero:
они сейчас под Сбербанком

Думается, ключевое здесь вот этот пункт. У данной организации известны случаи, когда за получение наличных по рукам, а если платишь картой и безналом - зеленый свет. Причем в Верхновном суде этот случай прогнали https://www.pravda.ru/news/economics/31-01-2018/1368361-sberbank-0/

freeslon
На сайте с 25.10.2016
Offline
20
#7

Сейчас банки не дают уходить в нал по пластику, 2-3 операции и до свидания

Новости в Красногорске ( http://pavshino.msk.ru/ ) // всегда топ события
dag
На сайте с 10.02.2007
Offline
214
dag
#8
Makero:

Вывод, работайте в чистую. Те кто сидит на Открытие и открывайте ИП так как они сейчас под Сбербанком, Так же на днях. сбербанк поблокировал счета знакомого он работает как физик, выводит 2000-3000$ ежемесячно.

люди, не обижайтесь, но вы как будто вчера с гор спустились и вообще не в теме, сколько было всего банковского принято за год?

если еще в 2017м предельной точкой было 100к в мес, причем не более 5-7транзакций, то сейчас людям блочат и за 25к оборота карты а потом в чорный список и фиг в каком крупном банке откроешь счет.

sapsan72
На сайте с 06.12.2015
Offline
268
#9
dag:
люди, не обижайтесь, но вы как будто вчера с гор спустились и вообще не в теме, сколько было всего банковского принято за год?
если еще в 2017м предельной точкой было 100к в мес, причем не более 5-7транзакций, то сейчас людям блочат и 25к карты (Тут важно еще и количество транзакций, влетают и за 15*1к). а потом в чорный список и фиг в каком крупном банке откроешь счет.

Ого, а вы из какой страны? В какой это валюте?

dag
На сайте с 10.02.2007
Offline
214
dag
#10

Россия матушка, родные Российские рубли!

123 4

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий