Банк заблокировал, счета.

1 234
Olisher
На сайте с 22.11.2006
Offline
366
#21
Moxie-Teenz:
40-50 тысяч рублей, это вписывается в рамки средней зарплат.
HorrorDrug:
Вы точно о России?) У нас средние ЗП в 2 раза меньше указанной.

Ну регион региону рознь. Ну и банки смотрят не на сумму, а на обналичку. Если получать "среднюю ЗП" или от дяди из Лондона подарочки и постепенно тратить на магазины безналом, АЗС, на вклад какой, короче явно на бытовуху, а то другое дело получил > снял, получил > обналичил, вот здесь-то банк и стопорит

Izzius
На сайте с 10.12.2014
Offline
85
#22
Makero:
Вывод, работайте в чистую. Те кто сидит на Открытие и открывайте ИП так как они сейчас под Сбербанком, Так же на днях. сбербанк поблокировал счета знакомого он работает как физик, выводит 2000-3000$ ежемесячно.

Что значит в чистую? Уже несколько лет на сбер вывожу как физик суммы поболее, никаких блокировок. Тут проблема именно в быстром обнале. Лично снимаю вылюту раз в полгода-год через кассу.

Оптимизайка
На сайте с 11.03.2012
Offline
396
#23
Moxie-Teenz:
Все банки обязуются пресекать операции по обналичиванию денег

Не все, российские только. В европе наоборот, при взнесении на счет наличных надо пояснения писать и комиссию платить. 😂

⭐ BotGuard (https://botguard.net) ⭐ — защита вашего сайта от вредоносных ботов, воровства контента, клонирования, спама и хакерских атак!
V
На сайте с 22.06.2017
Offline
67
#24
ViolentPron:
Давно уже так, что никто из банков не дает выводить регулярно несколько тысяч в валюте на карту физика, тем более из-за бугра, тем более при моментальном обнале. Мне в альфе и счет ИП блокировали до выяснений, выводил с ИП сразу на физика в той же альфе, но нал не снимал.

Чем закончилась история? Просто тоже сижу в альфе как ИП и физик.

3 месяца бесплатного пользования контур.Эльба (https://e-kontur.ru/?p=51908088)
Makero
На сайте с 04.12.2015
Offline
71
#25
Izzius:
Что значит в чистую? Уже несколько лет на сбер вывожу как физик суммы поболее, никаких блокировок. Тут проблема именно в быстром обнале. Лично снимаю вылюту раз в полгода-год через кассу.

Это значит подавайте декларацию о доходах как физик ежегодно и платите 13%, c 3млн выходит 500к или оформляйте ИП на УСН под 6%. Выводите до поры до времени, когда Вас фин мониторинг сольет в налоговую, а я думаю это вопрос времени может даже в этом году, а вы даже знать не будете зайдете в базу ФССП и увидеть штрафов круглую сумму будет не круто. Поверяете со сбором так бывает, по крайней мере я лично знаю два случая в этом году.

Moxie-Teenz
На сайте с 05.02.2013
Offline
57
#26
Оптимизайка:
Не все, российские только. В европе наоборот, при взнесении на счет наличных надо пояснения писать и комиссию платить. 😂

Внесение денег на счет это другая тема. Там речь идет не об обналичивании денег, а об отмывании. Борьба с отмыванием денег актуальна не только для зарубежных банков. Российские банки тоже могут задать вопросы, если клиент пожелает внести на счет крупную сумму.

Все банки последнее время вынуждают многих людей искать разные лазейки. В этом кроется одна из причин популярности криптовалют. Все больше и больше людей, хотят независимости от банковской системы и вообще от государства с его желанием содрать побольше налогов.

L
На сайте с 25.12.2013
Offline
393
#27
Makero:
Выводите до поры до времени, когда Вас фин мониторинг сольет в налоговую, а я думаю это вопрос времени может даже в этом году, а вы даже знать не будете зайдете в базу ФССП и увидеть штрафов круглую сумму будет не круто. Поверяете со сбором так бывает, по крайней мере я лично знаю два случая в этом году.

Не до поры до времени, а когда сумма поступлений из-за рубежа за год превысит $50к накопительно, тогда счет локнут и заставят прийти в банк и за полнить валютную декларацию, которую успешно сольют в налоговую. Вся ваша проблема в том, что вы либо кидаете всю сумму сразу со счета ИП на счет физика, либо пытаетесь, как физик снять всю сумму практически сразу после получения денег от Адсенс.

Недорогой, надежный и отзывчивый VPS хостинг ( https://bit.ly/3eXUnNN ) Проверенная пуш партнерка с ежедневными выплатами ( https://vk.cc/9wLSrL)
Izzius
На сайте с 10.12.2014
Offline
85
#28
Makero:
Это значит подавайте декларацию о доходах как физик ежегодно и платите 13%, c 3млн выходит 500к или оформляйте ИП на УСН под 6%. Выводите до поры до времени, когда Вас фин мониторинг сольет в налоговую, а я думаю это вопрос времени может даже в этом году, а вы даже знать не будете зайдете в базу ФССП и увидеть штрафов круглую сумму будет не круто. Поверяете со сбором так бывает, по крайней мере я лично знаю два случая в этом году.

Налоги я плачу, только не понимаю причем тут налоги и блокировка счета. Некоторым и со ста долларами счета блочат, на банки.ру полно отзывов. Тут дело именно в быстром обнале, а у меня доллары с адсенса не менее полугода лежат прежде чем я их снимаю.

Lastwarrior:
Не до поры до времени, а когда сумма поступлений из-за рубежа за год превысит $50к накопительно, тогда счет локнут и заставят прийти в банк и за полнить валютную декларацию

Рубеж пройден еще пару лет назад, никто ничего не локал и не просил прийти.

Moxie-Teenz
На сайте с 05.02.2013
Offline
57
#29

Уплата налогов не самая важная причина, почему последнее время блокируются счета. Большинству банков безразлично, платит их клиент налоги или нет. Банки больше беспокоятся о том, что через них могут обналичивать деньги для финансирования террористических организаций.

В случае блокировки счета, если там остались деньги надо пообщаться со службой безопасности банка и произвести на них хорошее впечатление. Мне неоднократно приходилось общаться со службой безопасности разных банков и всегда все решалось одной беседой, без каких-то последствий.

Буратинка
На сайте с 30.05.2004
Offline
121
#30

Заведи долоровую карочку в прибалтике - маленькие республики как правило как офшоры - им по барабану про налоги. Раньше через них получал деньги - сейчас не знаю - гугли

Кубанские мы казаки - 15 лет на этом форуме - треть прожитой жизни :)
1 234

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий