Заблокировали счета ИП в банке ВТБ (ВТБ24)

1 234
Xammer2000
На сайте с 10.08.2011
Offline
178
#21

РЕБЯТА пора подавать иски в суд и будет вам счатье, если вы не обнальная контора и платите налоги, банк нагнут и он еще компенсацию вам выплатит.

Самый удобный сервис комментов и репостов ( http://qcomment.ru/ref/123163 ) Позиции и апдейты проверяю тут ( https://tinyurl.com/tvefbe4 )
V
На сайте с 22.06.2017
Offline
32
#22
Xammer2000:
РЕБЯТА пора подавать иски в суд и будет вам счатье, если вы не обнальная контора и платите налоги, банк нагнут и он еще компенсацию вам выплатит.

У вас был подобный случай? Каков шас, что дело можно выйграть и сколько на это уйдёт времени и средств?

3 месяца бесплатного пользования контур.Эльба (https://e-kontur.ru/?p=51908088)
ErrorNeo
На сайте с 25.09.2013
Offline
57
#23

если что, закон запрещает банкам сообщать клиентам о причинах блокировки счёта и отказа от дальнейшего сотрудничества если причина касается "противодействию легализации и отмыванию".

Так же запрещено и сообщать о процедурах, направленных на это "противодействие"

Саму эту информацию сообщать - вроде не запрещено. Месяца три назад видел как об этом написал один из офиц. представителей какого-то крупного банка на banki.ru в аналогичной конфликтной ситуацией с одним ИП, накатавшим негативный отзыв.

Возможно для них: вы просто получаете бабло из-за рубежа и 100% этого бабла забираете себе лично. Расходов по предпринимательству нет. Может через вас США финансирует какую-нибудь нехорошую деятельность))

Ну это я к тому, что их тоже можно попытаться понять.

выкуп квартир (http://vikup34.com/kvartir/) | выкуп авто (http://avto.vikup34.com/) | о нас (http://vikup34.com/about/) | сопровождение сделок (http://vikup34.com/soprovozhdenie-sdelok/)
L
На сайте с 25.12.2013
Offline
270
#24
Vosje:
У вас был подобный случай? Каков шас, что дело можно выйграть и сколько на это уйдёт времени и средств?

Сначала нужно официально на бумаге написать претензию в банк на имя управляющего и получить от них официальный ответ. После этого уже с этим ответом, если нарушены ваши законные права, можно обращаться в суд, а также требовать возмещение морального вреда. Если правда на вашей стороне, то возможно, что с банка взыщут штраф, а также заставят уплатить все ваши судебные издержки.

Недорогой, надежный и отзывчивый VPS хостинг (http://goo.gl/sSkvjr) Нужно быстро и недорого вывести крипту? Легко! (http://goo.gl/yi4LRb)
D
На сайте с 28.06.2008
Offline
1017
#25
Xammer2000:
РЕБЯТА пора подавать иски в суд и будет вам счатье, если вы не обнальная контора и платите налоги, банк нагнут и он еще компенсацию вам выплатит.

Сразу видно теоретиГа который НИ РАЗУ не сталкивался с нашей судебной системой :)))

Мне пару раз хватило, теперь икота возникает при упоминании "российских судов"!

Если в кратце спрогнозировать то что он предлагает, это будет так

1. минус 200-300 р. тыщ как минимум на адвокатов включая все круги процесса

2. минус пару лет на все суды учитывая возможность затягивания и аппеляции.

3. вариант - вы проиграете, на этом все.

4. вариант - вы выиграете, см. дальше

5. вы выиграли? не радуйтесь, теперь вы познакомитесь с системой под названием "Судебные приставы" и проклянете тот день когда ввязались в суд. Пройдет еще пару лет, пристав будет вешать вам лапшу что он "работает".

6. Пройдет 3 года и вы узнаете он интересном законе нашей дибильной страны - долг с должника списывается автоматом по прошествии 3 лет и..... барабанная дробь... - вам никто ничего не должен и все что написано выше зря - поздравляю!!!

L
На сайте с 16.03.2012
Offline
303
lkm
#26

Дело не в судебной системе. Банк имеет полное право закончить с вами сотрудничество. Так же, как и вы с банком.

P
На сайте с 27.10.2014
Offline
186
#27

Назаров, я думаю ТС что-то недоговривает.

Вы, уважаемый ТС, получаете на счет доллары, сл-но Вы автоматом попадаете под систему валютного контроля. Еще до открытия счета, банковский клерк должен был задать Вам все вопросы. Вы, в свою очередь, должны были позвонить в валютный контроль и поговорить там с живым челоеком. Там обычно злобные тетки, который не хотят возиться с Вашими копейками. Но, Вы ведете внешнеэкономическую деятельность, а это серьезно. Серьезно лишь по тому, что сам банк могут вы@.... выговор короче сделать.

Итак, злобная тетка должна все объяснить как что делать. А вы ей, соответсвенно, задать вопрос... "после всего этого я отмыл свои деньги"? и получить от неё ответ -- да, отмыл.

Далее, когда Google делает Вам платеж, Вам приходит уведомление, в связи с которым, Вы обязаны предоставить в банк справку о валютной операции до опредлеленного числа!!!!!!! Если Вы просрочили / профукали этот момент, инфа автоматом попадает в финмониторинг и Вам блокируют счет! Это стандартная процедура.

В ином случае, бабки попадают сначала на транзитный счет, зачем после предоставления справки о валютных операциях, Вы САМИ делаете внутренний перевод на свой валютный счет ИП. Далее, как ИП, Вы скидываете это на Ваш счет как частного лица, желательно, предварительно конвертнув бабки в рубли. И уже с рублевого счета юрлица, а для банка Ваше ИП расценивается как юрлицо, Вы скидываете это на свой личный рублевый счет.

Платите налоги, делаете все отчисления и то что осталось -- Ваши личные бабки вплоть до 60 000 000р в год. Никто в здравом уме и трезвом рассудке не будет расторгать с Вами договор. Скорее всего, на каком-то из вышеописанных этапов Вы накосячили...

---------- Добавлено 14.02.2018 в 18:58 ----------

А о каких суммах вообще речь идет?

lerr
На сайте с 12.02.2012
Offline
60
#28
Pliny:
Далее, как ИП, Вы скидываете это на Ваш счет как частного лица, желательно, предварительно конвертнув бабки в рубли. И уже с рублевого счета юрлица, а для банка Ваше ИП расценивается как юрлицо, Вы скидываете это на свой личный рублевый счет.

Я бы не стал так делать. Если вы валюту не выводите потом на счет физического лица, а конвертируете в рубли на счет своего же ИП, то может возникнуть положительная курсовая разница (конвертация по курсу выше курса ЦБ). В этом случае, это тоже доход и его надо учитывать в КУДИР. Я же всегда вывожу по такой схеме Транзитный счет ИП => Валютный счет ИП => Валютный счет физ лица, и физ лицо может уже делать, что угодно с этим баксами. Пошел да на рынке поменял по самому выгодному курсу.

Plazik
На сайте с 29.07.2008
Offline
123
#29
lerr:
положительная курсовая разница (конвертация по курсу выше курса ЦБ). В этом случае, это тоже доход и его надо учитывать в КУДИР.

Писали уже, что это отменили.

P
На сайте с 27.10.2014
Offline
186
#30

lerr, курс для юр лица выше, почти равен биржевому за вычетом комиссии за конвертацию... грех не воспользоваться.

Но вообще да... так я делаю как раз когда нужны баксы налом. Чтоб не связываться со снятием доллоровой наличности как юрлицо (а для банка ИП -- юрлицо), да, делаю именно по такой схеме.

А на положительную курсовую разницу забейте... )))

1 234

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий