Русский стандарт блокирует карту за вывод Webmoney

xtras
На сайте с 03.12.2013
Offline
313
#241
-= Serafim =-:
xtras, вы сначала говорили что банки с налогами совсем не связаны вообще никак, а потом оперируете уже термином налоговый агент :)

Как банк должен определить, что свои? Отправитель и получатель одно лицо?

Налоговый агент для работников банка. А свои средства определить можно по полному совпадению фамилии, имени и отчества, регистрации и прочих данных - ИНН, номер паспорта. Кстати, когда у меня заблокировали карту, номер паспорта указывался в обменнике.

install
На сайте с 20.02.2011
Offline
143
#242

Восстановил вчера карту в альфа банке.

Девушка сказала, если суммы со счета сразу не уходят дальше или не снимаются в полном объеме на постоянной основе, то их фин мониторинг не блокирует карту, если нет подозрения на отмыв денег.

Так же она сказала, если сумма лежит 10 дней, а потом тратится, снимаются наличные, то на это тоже мало обращают внимания.

Если приходят деньги и вы начинаете их сразу же тратить оплачивая с карты, заправку машины, покупая продукты в магазине, оплачивать телефон, интернет, жкх и прочее, то к этому не придираются и не блокируют карту.

Ни каких справок о доходах они не требуют, скриншоты с гугл адсенса им тоже не нужны как и справки с налоговой об уплате налогов.

ЗЫ: Это если переводишь со своего WMR на свою привязанную карту альфа или через гарантийное агенство (там тоже сам себе перевод делается).

Лей Бурж Сюда (https://clck.ru/9of9G) VPS/VDS. Бесплатное администрирование 24/7 (http://goo.gl/kmKpNi)
-S
На сайте с 10.12.2006
Offline
Модератор1214
#243
xtras:
Налоговый агент для работников банка. А свои средства определить можно по полному совпадению фамилии, имени и отчества, регистрации и прочих данных - ИНН, номер паспорта. Кстати, когда у меня заблокировали карту, номер паспорта указывался в обменнике.

Вы получили средства не между своими счетами, а с чужого счета, причем тут "ваши" деньги? Что значит налоговый агент для работников банка? Что значит номер паспорта указывался в обменнике?

xtras
На сайте с 03.12.2013
Offline
313
#244
-= Serafim =-:
Вы получили средства не между своими счетами, а с чужого счета, причем тут "ваши" деньги? Что значит налоговый агент для работников банка? Что значит номер паспорта указывался в обменнике?

Собственные средства не так уж трудно идентифицировать. Да и вообще, если каждый перевод блокировать, объясняя это борьбой с мифическими террристами, то экономика, которая и так на ладан дышит, загнется довольно быстро. Путь регрессивный и абсолютно бесперспективный.

HH
На сайте с 27.12.2015
Offline
30
#245
install:
ЗЫ: Это если переводишь со своего WMR на свою привязанную карту альфа или через гарантийное агенство (там тоже сам себе перевод делается).

Так там примечание к переводу сейчас хреновое, на сколько я знаю. Раньше было кошерное, а сейчас ценные бумаги... На виртуалку вебмани, а потом c2c с неё поинтереснее этого варианта смотрится же...

Непопсовая и адекватная фриланс-биржа (https://work-zilla.com/?ref=85279&sub=ffs)
JD
На сайте с 08.12.2008
Offline
406
#246
HeroHero:
Так там примечание к переводу сейчас хреновое, на сколько я знаю. Раньше было кошерное, а сейчас ценные бумаги... На виртуалку вебмани, а потом c2c с неё поинтереснее этого варианта смотрится же...

А на виртуалку вм там не ценные?

Домены от $0.59! ( https://regway.com ) 500+ доменных зон, 20+ способов оплаты и 10 лет стабильной работы Регистрация и продление доменов .RU и .РФ от 150 ₽! ( /ru/forum/377815 ) Доступен реселлинг и API!
install
На сайте с 20.02.2011
Offline
143
#247

HeroHero, еще раз напишу.

Блокируют карту не за примечание, не за неуплату налогов, не из-за того, что у вас нет скринов с адсенса или еще от куда.

Карту блокируют за подозрение в отмывании денег.

Чтобы не выглядело подозрительным и не заблокировали карту я выше написал.

А то что там в примечании пишут, это уже с налоговой будете разбираться или другими органами.

ТСа как раз и заподозрили в этом, так как перевод был от левого лица. Переводил бы сам себе и дальше мог пользоваться услугами банка.

AndrewTishkin
На сайте с 20.05.2009
Offline
251
#248
xtras:
О таких годовых процентах я вообще никогда не слышал. Такие где-то существуют?

Хороши же были бы участвующие в 54-страничной дискуссии по моей ссылке, если тормошили запросами налоговиков и рьяно обсуждали то, чего никогда в истории российских банков не было.:)

install:
ТСа как раз и заподозрили в этом, так как перевод был от левого лица.

И не просто лица, а не физического, неизвестного банку (по сравнению с вебманьковскими конторами), да ещё с мутноватым назначением платежа.

xtras:
Посмотрел примечание к платежу, которое было в последний раз:
"Возврат неиспольуемых средств по Договор-оферте на оказание услуг 28829 Сумма хххх Без налога (НДС)".

До этого выводил, было примечание "Перевод денежных средств", никаких вопросов это не вызывало.
~
HH
На сайте с 27.12.2015
Offline
30
#249
Jet D.:
А на виртуалку вм там не ценные?

Визуально нигде не написано про ценные ни слова. В Банкинге (АГ) операция пополнения карты не отображается. Считаю, что у них здесь более замудрённая схема, что лучше.

---------- Добавлено 26.04.2016 в 12:01 ----------

install:
HeroHero, еще раз напишу.

Отчасти соглашусь. Ведь блокировали людей (пусть и очень немногих) и за вывод через АГ на себя. Причина = юрлицо + примечание. Где-то даже стоп-слова банков мелькали и там ценные бумаги и вебмани фигурируют.

Calvinz
На сайте с 13.01.2013
Offline
161
#250

install, а вас при каких обстоятельствах в альфе блокировали?

Покупаю/продаю | BTC (https://goo.gl/wnd6zx), LTC (https://goo.gl/gHVV9d), ETH (https://goo.gl/GKoRY8) в Telegram | 40 направлений: WebMoney, Сбербанк, Альфа-Банк и многие другие!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий