Вывод WM и налоговая

Уже столько тем было. Поиск наверху. Если нет - обменники.

Тем много... но половина флуд. А нужна одна, где будет четкий механизм вывода ВМ.

Обменники - палят налоговой не хуже банков. Тоже много тем было.

А. Палят они... Ну тогда в поиск 😂

Обменники палят ? Банки ? ....

ни те не другие не палят.

Банки сдают отчетность, в которой фигурируют суммы по конкретным счетам. ЦБ смотрит - что за счета и в каком банке и ПРИКАЗЫВАЕТ банку провести работу по состовлению отчетов по движениям по этим счетам, помочь фин.мониторингу РФ ,сам же продолжает действовать по дальнейшим инструкциям. Банк никуда не стучит никому.

Так вот, если банк откажется помогать - его серьезно накажут.

Если банк первее чем ЦБ заметил косяк и не принял действий - его накажут. При этом он никуда не стучит. Он общается с клиентом.

После получения предписаний ЦБ - банк получает неприятные вопросы от них, например: "А почему мы заметили вот, а вы год как наличите баблбос и молчите, вы что - не смотрите за своими движениями? Может вы революции финансируете?"

Это если очень коротко и просто.

Самый правильный вариант №1. Как правильно в нем поступать - вам посоветует ваш бухгалтер, удаленный или реальный приходящий, которого вы наймете за небольшие деньги в месяц и который будет все за вас сдавать в налоговую, составлять отчетность и т д.

Тем более если там действительно крупные обороты - категорически вариант №1.

Есть еще один вариант - выбрать банк, который занимается обналом (сейчас это дорого). Как правило - это местечковый банк, откуда-нибудь из Абакана например с пятью отделениями на всю Россию, находящийся где-нибудь на 50м месте с конца. Но риски будут соответствующие.

Пошагового руководства "как налить ВМ и не палится", "как выводить ВМ на карту миллионами" , "вм и финмониторинг" вы не можете найти, потому что его не существует, так как всегда возникает момент, когда суммы настолько крупны, что дешевле работать, платя налоги ;)

Сначала надо бы определится с понятием крупных сумм, если это 1к$ в месяц, это вообще не крупная сумма. А если 10к$ и выше, то тоже непонятно зачем такое выводить в офф и в нал - такие суммы надо инвестировать во что-то или на счета западных банков отправлять.

Какие инвестиции? Куда можно инвестировать ВМ, разве что в сайты.

и какие же обменники палят какие суммы ? 🍿