Что ответить банку (вывод Webmoney) (для юр. лиц)

и опять же банки сами лимиты устанавливают на обналичку в месяц, чтобы не было таких проблем. да и зависит еще много от чего...

Укуренная логика.

В случае с ООО это еще понять можно - там деньги юр.лица, которые можно использовать только по бизнесу - хоз.деятельность там и так далее, поэтому на обнал ограничения и вообще это увод денег с юр.лица.

В случае с ИП это неадекватно - там деньги физ.лица сразу по приходу, это не деньги фирмы, снятие их в нал это снятие своих собственных денег и не увод денег от ИП, потому что снимает их тот же физик.

А вот на такой финт вообще прав нет у банка - в смысле возвращать остаток отправителю по своей инициативе.

Банк может не зачислить подозрительный платеж - имеет право.

Но если уже принял, он может только выдать владельцу счета, задержав их на срок от 0 до 7 дней, в зависимости от ситуации (7 дней при закрытии счета, 2 дня при требовании выдать нал).

Может стукануть в финмониторинг и дождаться его ответа по операции ( те же 2 дня ), и вот только если есть ответ от финмониторинга вида "счет заблочить и ждать" - тогда и только тогда можно продолжать лок.

Но не более.

Была бы жалоба в ЦБ - вздрючили бы по полной за такое самоуправство. Небось же от имени клиента оформили платежку, как будто он попросил?😂

Достаточно было написать заявление на закрытие счета с выдачей остатка денег и оставить себе копию со входящим номером - вернули бы все до копейки как миленькие.

Обнал? Через ИП? При том что владелец ИП сам приходит за деньгами, а не его представитель ходит по доверке? И на фоне того, что никаких левых документов они нарисовать не смогли? Нуну.

Это либо "не дослышит так добрешит", испорченный телефон, либо грубейшее нарушение, за которое и лицензию могут отозвать.

Слабо верится.

Скорее, какие-то данные не совпадают. Банк придрался и вернул. Но опять, без коммиссии с клиента.

Крупное строительство и 14 лямов оборота в месяц? Это уже не смешно... Две-три бригады таджиков-нелегалов "евро"-ремонты в квартирах делают? Или бани-срубы ставят?

Потому и нал нужен, что нелегалы. :D

Ещё и безопасники на место выезжают... :D

Стучат те, кто более-менее легально работает. Если не платят сами налогов, то решают вопросы полюбовно, с ответственными лицами.