Что ответить банку (вывод Webmoney) (для юр. лиц)

12 3
Дмитрий Удимов
На сайте с 05.05.2010
Offline
274
3909

Перешел с Альфа-Банк на SBANK.RU. После первого вывода на р\с в размере 40 000 руб. получил от банка письмо:

ООО "Компания" 40702810************ ЗАПРОС. В целях исполнения ФЗ 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", Сектор мониторинга операций клиентов Филиала СБ Банка (ООО) СПб просит Вас предоставить разъяснительную информацию, по прошедшему по Вашему счету 25.09.2014 года платёжному поручению № 261 на сумму 40000-00 с назначением платежа "В счет оплаты покупки ценных бумаг по договору WMID#************ от 09/08/2013. НДС не облагается." В частности, просим описать сделку, во исполнение которой Вами был совершен указанный платеж (её экономическое содержание, соответствие рыночным условиям и практике Вашей хозяйственной деятельности), и представить в Банк копии подтверждающих документов (договор/соглашение, др. документы, на основании которых был совершен платеж). Данную информацию, просьба, предоставить в Банк в течение 5 рабочих дней соблюдением письменной формы, при этом копии документов заверяются подписью уполномоченного лица и печатью организации. Напоминаем, о том, что по действующему законодательству Банк вправе отказать в выполнении распоряжения клиента в совершении операции, по которой не представлены запрашиваемые документы. Заместитель директора филиала В***** Л.В. Отв. исполнитель Т***** Н.И. тел.(812) ***-**-** факс ***-**-**

С Альфа-Банк таких проблем никогда не возникало. Договор на вывод с Webmoney есть. Кто сталкивался? Что в таких случаях отвечают?

Топвизор — аккредитованный регистратор доменов .ru и .рф (https://topvisor.com/ru/domain-registration/) — честная цена 299 руб. за регистрацию и продление.
[Удален]
#1

меняй банк еще раз,а то эти походу сильно любопытные

Guеst
На сайте с 30.04.2005
Offline
149
#2

Ну дак если есть договор, то в чем проблема ? Предоставьте его да и все.

Продажа WMR = продажа векселей.

╔ Обмен, ввод и вывод Webmoney, PayPal, Capitalist, AdvCash (http://momentalno.org) ╚ icq: 113273, skype: momentalno.org ░▒▓ PayPal <= Webmoney (http://momentalno.org/paypal) ░▒▓
[Удален]
#3

принесите им договор и все. У меня альфа-банк в свое время просил договор с сапой и агентством гарантий. Отнес и проблем больше нет

49
На сайте с 21.01.2008
Offline
182
#4

им надо бумажку чтобы они могли подшить ее в папку.

Дмитрий Удимов
На сайте с 05.05.2010
Offline
274
#5

Отправил через банк клиент скан договора с ЭЦП, посмотрим достаточно ли этого

B
На сайте с 13.02.2008
Offline
262
#6
Топор:
меняй банк еще раз,а то эти походу сильно любопытные

А по мне наоборот - это хороший признак, что банк заботится о снижении рисков отзыва лицензии. А то ЦБ сейчас "зверствует", все под домокловым мечом отзыва лицензии сидят.

В данной ситуации я бы прислал им договор с WM и пояснительную записку в свободной форме с изложением смысла операций с вебманями - например типа, получения дохода от оказания информационных услуг населению или что-то в этом духе. Но обратите внимание на тот момент, что расчеты между юрлицами в платежных системах формально не разрешены новым законом о платежных системах. Но это уже к юристам за разъясненими обращаться надо, да и вебмани особняком стоит от обычных платежных систем, т.к. в вебманях формально вроде как не деньги, а ценные бумаги.

Дмитрий Удимов
На сайте с 05.05.2010
Offline
274
#7

Менять банк очень не хочется, так как это единственный банк с API, который удалось найти.

А есть у кого инфа о процессинге WMR, а то на офф сайте Webmoney гуглится только процессинг для WMZ и WME.

Guеst
На сайте с 30.04.2005
Offline
149
#8

Да там без разницы, просто выбираете агента через кого будете работать (в зависимости от валюты) и все .

https://processing.webmoney.ru/registrationExt.aspx

Дмитрий Удимов
На сайте с 05.05.2010
Offline
274
#9
Guеst:
Да там без разницы, просто выбираете агента через кого будете работать (в зависимости от валюты) и все .
https://processing.webmoney.ru/registrationExt.aspx

Это получается WMR платежи будут через Paymaster идти, как бы агрегатор...

Дмитрий Удимов
На сайте с 05.05.2010
Offline
274
#10

С банком вопрос решился предоставлением скан копии договора.

12 3

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий