Чего хочет налоговая?

ну если у вас перечисления были какие либо допустим на личную карту банк мог в налоговую слить инфу, а там могли подумать что вы решили обойти систему:)

Да в том и дело, что конечно были. Но больших сумм никогда на карту не поступало. Как тут выкрутиться?

ИП вообще может параллельно работать по найму, например? Не в качестве ИП. Таким образом, получая на карту зп, в таком духе.. ?

Да, я так работал. Но за деньги, полученные от работодателя, отчитаться можно без особых проблем.

Просто сходите и поговорите, там люди. Расскажут в чём проблема — исправите если надо. В тюрьму Вас не посадят, бояться не надо. Самое страшное — штраф, если накосячили или пеня.

если карта привязвна на ИП счет , то конечно докапаются , тогда просто надо опалтить налог и сдать декларацию по новой .

Если карта на физика в другом банке , не в том где ИП счет , или вообще Ип счета вообще нет , то тогда это точно 100 % наезд по поводу не оплаченных налогов .

Оплатите налог за то, что у них есть на вас , 13 % и штраф . Скорее всего так

Какой порядок сумм если не секрет ?

И с какой периодичностью заходили деньги ?

Это если официально устроен? Только в этом случае, скорее всего?

не мог.

Запросто.

Почему не мог?

Это официально? А если официального трудоустройства не было? 13% + штраф?))

вы им статистику портите, предложат закрыться, если конечно долгов нет :)

Если не было, то вы возможно нарушили ТК (если это были трудовые отношения) и уклонились от уплаты налогов. Наказания смотрите в соотв. кодексах, в зависимости от конкретики. В тюрьму не посодют, штраф/пеня. Это если вас действительно зовут на беседу про того работодателя, а не ваша паранойя.