Форум Общение профессионалов Деловые вопросы

банки сообщат в Росфинмониторинг обо всех операциях от 30000 рублей

Nikolai Popkov · 2006-10-19T06:46:44.0000000Z

В рамках борьбы с отмыванием денег, Центробанк ужесточает требования к идентификации клиентов банков. С 30 октября кредитные организации будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг обо всех операциях на сумму от 30 тыс. рублей. http://gazeta.ru/2006/10/18/oa_220711.shtml Моё мнение - как раз борьбу с настоящим отмыванием это сильно ухудшит - Росфинмониторинг погрязнет в лавине сведений о мелких операциях и упустит крупную рыбу.

257

AiK

20 октября 2006, 11:11

#31

Каширин, значит я и мой банк нарушаем закон. Потому как Яндекс не идентифицировали :)

Как снизить ДРР до 4,38% и повысить продажи с помощью VK Рекламы

Google: E-E-A-T не является фактором ранжирования

банки сообщат в Росфинмониторинг обо всех операциях от 30000 рублей