Как грамотно СПД-шнику вывести деньги в Украину?

Наскоько я понимаю, при получении денег необходимо подавать Ваш ИНН)), так вот, Вы хоть тысячу обменников смените, а регулярность будет перманентная)) на Ваш ИНН....понимаете, о чём я ?

Да, может и пройти номер, а может и нет..Вы понимаете, что дейстуете на свой страх и риск?

И ваша пушистость может сыграть против вас.

Захотят проверить лет так через три года, полностью весь период, встречную проверку ......

Я прекрасно понимаю Ваши мотывы- они чисты и прекрасны....Но , давайте проанализируем Вам вопрос..- как по-белому ввести в заблуждение налоговую, что я не пользуюсь вебманями)), как? )))

Есть такой способ как "Адресный (банковский) платеж" - http://ukrbuy.com/payment/directlist/direct. Может быть он подойдет. На расчетный счет деньги зайдут с "нужным" назначением платежа. Но этот способ, к сожалению, не отменяет необходимость наличия первичных документов.

akigleo, я фоп на второй группе. Пользуюсь, как сказал vpvt "Адресным (банковским) платежем" - http://ukrbuy.com/payment/directlist/direct . Платеж приходит на предпринимательский счет 2600. В примечании пишите те услуги, которые написаны в квЭдах. На сегодняшний день белее способа не вижу. Плюсы - низкая комиссия, возможность показать реальный доход. Придраться не к чему - ведите книгу, платите налоги.

Если здесь имеются "практики" с открытым ФОП, прошу поделится реальным опытом по выводу, без всяких "возможно...", "наверное...", "я где-то слышал..."

А зачем вообще проводить гривну через счет предпринимателя? Ваша группа не обязана отчитываться за каждую копейку. Отчеты по выручке можно рисовать вообще с потолка. Я 8 лет был ЧП, последние годы выводил вебмани на кредитку Привата. 3 месяца назад закрывал ЧП (уезжаю из Украины) - никаких вопросов при проверке моей деятельности не возникло. Так что если обороты не огромные - можно не париться.

Вывод через ukrbuy.com был единственным способом по белому выводить WM на расчетный счет. Но сейчас, в связи с последними событиями с УГ, неизвестно работает ли еще этот способ.

+100

можно заказать пионер или другую карту от wm, выводить на карту, снимать в банкомате и не морочить себе голову

Согласен. Но тут так же любой банк потребует первичные документы на основании чего вам зашел платеж.

Хотя, если можно указать в назначении платежа, что платеж от First Off-sore Company за услуги согласно кодов своей деятельности и дальше предоставить левый договор этой компанией на оказание профильных услуг, то в принципе такой путь рабочий. Пробить какую-то офшорку на предмет встречной проверки нереально, а исполнитель на пушистость заказчика отвечать не должен.

Народ, вы чего, какие первичные документы на второй группе? Достаточно выписки из банка о пришедших платежах, больше ничего не нужно. Никаких договоров с теми, кто платит через кассу банка не нужно. Мне ежедневно десятки людей оплачивают через кассы банков в разных уголках страны, никаких договоров, актов и прочих первичек с физиками не обязательно, выписки из банка достаточно для подтверждения записей в книге, остальное не обязательно.

---------- Добавлено 02.07.2013 в 11:06 ----------

Где Вы услышали бред про проверки банком первичных документов? Это было только при внешнеэкономической деятельности, когда на расчетный приходили рубли или доллары из-за границы, при этом банк формально требовал договоры и акты и не позволял вывести валюту до предъявление документов. Да и то это все была формальность, достаточно было на коленках сварганить любой договор, все прокатывало, никто не проверял реальность договоров и существования фирм за бугром.

Для приема платежей из украинских банков никаких первичных документов банки не требуют, мне ежегодно тысячи платежей от физиков через кассы украинских банков приходят.

Ну правильно, кстати что ИНН что серия паспорта (это кому религия не позволяет :) ) легко вас идентифицирует. Но а страх в чем? Если человек платит единый налог - ведет легальную предпринимательскую деятельность и за эту деятельность получает доход и платит налоги? Или вы старпост не читали? Я же на него ответ давал. Схема - временный костыль пока не легализовали вебмани.

Можно пользовать и адресный платеж и лепить там в примечании что угодно - это как через кассу вам физик платит. А ахинею про первичные документы - забудьте или тогда бабушка на базаре за каждый проданный килограмм картошки или сапожник в своей будке должны столько актов и договоров заключать, что на бумаге разоряться :)

Ну и славно. Тут у меня опыта не было.

Не только было, но и есть.

Приятно слышать компетентного человека. Именно так все и есть.

Поэтому я не зная реакцию банка на поступление гривневых средств не подкрепленных вменяемым договором и предположил, что можно сделать договор с офшоркой и якобы от нее получать средства. Наши контролирующие органы при желании задним числом могут припомнить, что "ежедневно десятки людей оплачивают через кассы банков в разных уголках страны, никаких договоров, актов..." и их от вас потребовать. С них станется...

Благодарю за аргументированное и эмоционально подкрепленное сообщение выше.

Не несите чушь. Какие первичные документы? Какие договора? Вы законодательство почитайте или в налоговую сходите проконсультируйтесь) 😂

Еще раз, что Вам необходимо как Фоп на 2-й группе:

1) Получать бабло на свой предпринимательский счет или налом

2) Вести книгу учета

3) Платить налоги вовремя

Никаких договоров заключать, хранить, предоставлять кому-либо вы не обязаны.

Офшорные счета и ФОП - это вообще к чему? 😮