у кого были проблемы с налоговой после обналичивания чеков?

Как можно в epay спалиться? По-моему зря параноите.

Интересно, а если с Рапиды на карту Альфанка, то реально спалиться? :)

Суммы заметно меньше, чем у ТС

ТС, вы бы написали, что с Украины. Просто налоговая в странах разная и опыт соответсвенно у людей тоже )

ну да, важный момент упустил, потому что, наша налоговая в последнее время начала очень активно интересоваться электронной валютой

Светиться в карательной налоговой службе - себе потом проблемы наживете.

Вспомнят все грехи.

Остается только молиться!

Знакомый 1 копейку не доплатил в пенсионный фонд. так его оштрафовали на 700 гривен. причем копейка была не на его совести неучтенной.

В нашей недоразвитой сране. все делается для удобства чиновников (нарот 1 сорта). а не людей (нарот 2 сорта).

Что там говорить. Нарот 2-го сорта даже президент, за кадром, называет их - тушки.

А если обналичивать ежемесячно примерно 120$, чем это чревато?

Вроде бы срок давно претензий по налогам - 3 года. Получается, что фактически могут поднять все банковские счета за этот период и потребовать подтвердить доход и, соответсвенно, уплаченный с него налог?

Раньше слышала мнения, что суммы меньше 1к у.е. никого не интересуют. Стоит ли переживать из-за 100 у.е?

Обналичивать где? Если в банке, то вы никому с такой суммой не нужны, а если через оффшорные сервисы, то без разницы на суммы.

Да, я имела в виду банк. Приват, в частности.

ТС, заведите карту другой страны, либо наличкой выводите (спокойнее).

Знакомый обменял в банке 100к гривен на $, через неделю повестка в налоговую (ибо нечего паспорт показывать).

ЗЫ лучше перебдеть чем недобдеть

Счет заблокируют и пригласят для объяснений в банк.

В каждом банке при обмене требуют паспорт, и в обменке также. Как вы поменяете без паспорта?