Вывод денег через банк - фрилансерам читать

можно по 29000 переводить =))

А где случай-то? Сама информация уже полмесяца назад на этом форуме была, если что ;)

ага, баян.

я не нашел инфы.

Да и дело не в этом. Раз узнал - стоит предупредить, чтобы никто не обжогся.

P.S. если нечего по теме написать - лучше ничего не писать.

Какой случай?

Денег не дали, или посадили?

Что вы так пинаете :)

Ну вывидете и посомтрите

Опубликовал, т.к. к омне имеет прямое отношение, и буквально на эту тему думал два дня назад, нашел ответ и поделился с общетсвенностью.

P.S. хватить грызть. :)

Sla_Dom, да никто не грызет, просто все надеялись на случай, а случая на сайте нет. Обман получился ;)

Кстати, тут никий promo утверждает, что 30 суммарно за месяц, что прямо таки кардинально меняет ситуацию. Будем надеяться, что он перегрелся.

Добавил через несколько минут

Видимо действительно перегрелся, однако лучше перебдеть чем недобдеть, как известно. Изначально эта шумиха пошла гулять по рунету, похоже, отсюда - http://gazeta.ru/2006/10/18/oa_220711.shtml

Термин "операция", надеюсь, никому разъяснять не нужно?

Меня несколько огорчило, что на http://moneynews.ru/ я ничего не увидел об этой так волнующей всех нас теме, но зато кое что есть на Банки.ру:

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=219447&phrase_id=1332170

http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=219834&phrase_id=1332170

http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=228970&phrase_id=1332170

Особенно рекомендую почитать это - http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=228977&phrase_id=1332170

Доступ к архивам. Так что какие бы суммы не были сокрыты, есть шанс потом за них ответить. Делайте выводы.

Он гонит :) Почитал веточку на банкирском форуме, как они осуществляют ПОД/ФТ.

В каждом отделении сидит мальшик или деффачка, которые мониторят все транзакции. При транзакции на физика больше 30К рублей они пишут маляву госорганам безоговорочно. Однако с разным статусом - типа ОК или подозрительно. Но, даже если ты все транзакции сделаешь по 29К на тебя всё равно могут стукнуть. Они очень боятся, что лицензию у банка отберут. Безоговорочно стучат, если в месяц от одного юрлица физикам уходит более 600К рублей и эти платежи не являются зряплатными. А так, для перестраховки они сливают все транзакции, которые сочтут подозрительными. Не зависимо от размера транзакции и суммы всех транзакций за какой-то период времени. Что именно вызовет подозрения - зависит от рвения этого самого мальшика или деффачки, ну и внутренних правил конкретного банка. Т.е. даже если ты обналичиваешь по 5К рублей в месяц, но в этом же банке обналичиваются ещё несколько десятков/сотен физиков, получающие переводы от того же юрлица, то существует большая вероятность, что все твои транзакции попадут в госорганы. Вместе со всеми транзакциями физикам от того же юрлица. Вот такие пироги :)

Хорошая новость заключается в том, что отправка маляв даже на средних отмывщиков как правило не влечёт за собой никаких последствий на коротком промежутке. Однако, банкиры всё равно паникуют и пытаются выдавить подозрительного клиента разными способами: с юрика начинают требовать всякие разные дополнительные бумажки, а физикам пишут письма счастья, тарифы увеличивают... Т.е. шанс слинять "пока не началось" - будет :)

Кстати, на сколько я могу судить по комментариям банкиров, больше всех забивают на ПОД/ФТ в Сбербанке :)

AiK, респект. Спасибо.