Может ли налоговая заинтересоваться движением средств на Вебмани?

Не в то русло обсуждение пошло.

Преступление - это уклонение от налогов. Прежде, чем называть это преступлением, необходимо доказать, что гражданин уклоняется от уплаты налогов.

Налоговая пытается сначала получить деньги и если вы отказываетесь от уплаты, то подается заявление в суд и тут уже начинается дело.

Вы про какой суд говорите? Про русский или украинский? Забудьте об этом. Все эпизоды будут составлять одно законченное преступление и никак по-другому.

---------- Добавлено 03.05.2013 в 17:12 ----------

Не вводите в заблуждение читающих. О возбуждении уголовного дела вы узнаете чуть ли не самым последним, когда будете уже сидеть в отделе и готовиться к даче показаний в качестве подозреваемого.

Никто предварительно Вас по судам для добровольного погашения ущерба таскать не будет.

от налоговой сначала приходит предложение добровольно погасить задолженность и пеню или объяснить транзакции.

если предложения о погажении задолженности нет - значит налоговая согласна с тем налогом, который был уплачен, а значит и оснований для возбуждения нет.

Вы сейчас говорите о случае, когда нет состава уголовного преступления. Т.е. когда сумма неуплаты не дотягивает до уголовки. В тот момент, когда дотягивает - к вам приезжают люди в погонах.

Если получаете деньги от организации, то стоит оформить ИП, и платить государству 6% или 13% без оформления. Вебмани выдадут все данные, если с них затребуют. Никто из-за вас терять рынок не будет.

Если получаете деньги от частников, то беспокоится стоит, если через ваш счет начнут ежемесячно ходить миллионы. Разовая сумма вряд ли кого заинтересует. Да и то заинтересует лишь в случае, если будут подозревать отмывание денег. При передаче денег от одного частного лица другому не требуется платить налоги. А незаконную предпринимательскую деятельность еще доказать нужно.

как раз с точностью на оборот, вас привлекут сначала в качестве свидетеля и вы будите обязаны давать показания, когда наговорите на статью - станете подозреваемым :)

P.S. правда есть 51 ст, по которой вы не обязаны свидетельствовать против себя, но есть одно маленькое но - в НК нет презумпции невиновности, вы обязаны доказывать что вы не верблюд и уплатили все налоги :)

О, Боже... откуда вы это взяли?! Свидетель - это совершенно другой процессуальный статус. Против свидетелей дела не возбуждаются. Это я как юрист по уголовному праву пишу.

О про презумпцию... у меня слов нет... НК вообще ответственность не устанавливает, какая презумция? Окстись :) Это же не УК и даже не КОАП.

а разве я это говорил? ;)

возбуждается дело по факту уклонения от уплаты налогов неустановленным лицом, например вами, вас вызывают в качестве свидетеля, снимают показания и переводят в статус обвиняемого :)

зато УК устанавливает - статья 198

Еше с советских времен у следователей есть излюбленный прием: Показания брать у человека, оставляя его в качестве свидетеля, а когда показания собраны, переводить его в статус обвиняемого.

У свидетеля меньше прав по процессуальному кодексу.

Странно, что «юрист по уголовному праву» с этим не сталкивался.

кстати, почитайте порядок процедуры уплаты налогов - где там презумпция невиновности?

уполномоченный решил, подписал у начальника акт, отправил по почте заказным письмом и через 6 дней считается вручённым, ещё через 10 дней выносится решение, если вы не согласны обращайтесь в суд :)