Как выводить большие деньги с Webmoney?

чтобы не плодить страшилки потому и в личку.

Подтверждаю=)

Мне вот тоже типо такого прислали...

ссылка

Но правда так и не заблочили...

Если это реальная информация, то это уже не страшилки, пусть все знают.

С ФИО-то промашка вышла, видимо, рассылают всем по списку. 😂

"... высокие правовые риски, потеря деловой репутации" - что-то мне подсказывает, что с такой формулировкой их требование можно послать подальше. Всё-таки, клиенту нет дела до их репутации, дурацкое требование, могли бы сочинить что-нибудь поинтересней.

Когда тебе залочат счет и карту, ты горько будешь вспоминать свою самоуверенность на этом форуме.

Вывод 20к рублей на яндекс деньги с альфы-голд, хрум покупал. Блок карты, через 2 минуты (!!) звонок мне из СБ альфы, попросили все паспортные данные, докопались, я это на ЯД перевод делал или нет, зачем и какую сумму, через несколько минут разблокировали. Это мля виза голд с серьезной кредитной историей. А ты говоришь 500к+ обналить\закинуть... Сразу у СБ интерес будет, буквально после первого-второго залива.

И да, смотри закон о банковской деятельности РФ, там ясно прописано, что о любой операции больше ХХХк рублей банк ОБЯЗАН докладывать налоговой, сумму меняли не так давно как я помню, так что точно не скажу, сколько это.

Вы. судя по всему, не смотрели этот закон.

1. Не налоговой, а финмониторингу

2. Сумму не меняли, поскольку закон не меняли

3. За сотрудничество с налоговой по делам физиков банк может быть лишен лицензии.

Начальница отделения мне в отрытую сказала, что еще 1 операция такого рода и счет будет локнут до предоставления всех документов (и будешь по 10к в день только снимать)...и в конце разговора четка пояснила, что найдите другой банк лучше.

мною раза с 10 поинтересовались.

Что за операции? Выводили вебмани напрямую через ГА в счет оплаты покупки ценных бумаг?

Ну операции прихода и снятия. Нет, мне люди-обменники переводили со своих счетов физ.лиц или просто вносили деньги через кассу банка.

Странно, вывожу давно на ВТБ24 через обменники, пока никаких вопросов не задавали.