Депозитный счет и налоговая

Дело заведут. Об открытии счета в зарубежном банке вы обязаны сообщить в налоговую и Каждый год таскать выписки и платить налоги. Это по России.

Это откуда же такие данные? А Интерпол? А соглашения между странами по противодействию отмываниям?

Если поступает правильно составленный запрос из России, данные о счете неизбежно откроют. «Где-то эта процедура проще, а где-то более запутанна, — поясняет консультант Roche & Duffay Сергей Будылин. — Лихтенштейн в этом отношении — островок конфиденциальности в Европе, поскольку страна не входит в Евросоюз и к ней не применяются директивы ЕС». А вот в США подход к конфиденциальности совсем другой — там сведения по вашему счету передадут российской стороне, получив официальный запрос от государственных органов РФ или США.

источник - http://www.vladurkonsalt.ru/stat_06.htm

Буквально недавно вышел закон, что вообще не может быть наличных расчетов более 600к, потом правда там что-то передумали и решили отнести это только к покупке автомобилей и недвижки

?????

Где вышел? В антарктиде?

Зря иронизируете, хотя товарищ выше и попутал "немного":)

В России могут запретить платить за дорогие покупки наличными

Хто запретит? Мама ксюши общак? Или вольфович? Не смешите тапочки. Не будут депутаты себе плохо делать.

При чём тут плохо депутатам? Проще проследить и содрать налоги => больше денег пилить будут. Или вы думаете что депутаты с кейсами денег по магазинам ездят?

Так что 600тыс. это ещё много

Сколько ж будут жить эти страшилки?

1. Банк по действиям физиков ничего не сообщает в налоговую. Ни сам, ни по запросу. Никогда. Ему это прямо запрещено "законом о банках..." Нарушение этого приравнивается к нарушению банковской тайны и может служить поводом для отзыва лицензии у банка.

2. Финмониторинг - это финансовая разведка. Задача этой организации отслеживать финансовые потоки и противодействовать легализации криминальных денег, а так же противодействовать финансированию террористической деятельности. Никакими налогами он не занимается. Если в действиях нет признаков отмывки (положил на депозит один физик и тут же снял другой физик, пришло от юрлица безналом, а снято физиком налом, поступление денег из-за рубежа и отправка денег зарубеж и т.п.) на суму более 600 килоруб суммарно в течение отдельно взятых 30 дней подряд, то финмониторингу это не интересно...

3. Налоговая и финмониторинг не общаются на регулярной основе и данными не обмениваются. Вообще. Предположить обратное означает примерно то же самое, что предположить обмен данными между кассиром в кондитерской и врачом-дерматологом на предмет чистоты рук покупателей кондитерской.

4. Налоговая не является ни органом, которому разрешена оперативно-розыскная деятельность, ни органом обладающим правом на следственные действия. Поэтому в отношение физиков она вообще никого и ни о чем не может запрашивать, за исключением самого физика.

MoMM, может, где-нибудь на видном месте повесить? Типа FAQ.

А то каждый день одно и то же.

Ужасы, страшилки и кошмары про банки и налоговую.

Добавлю, что налоговая может получить доступ к счетам конкретного физ. лица в том случае, если имеется разрешение суда. В итоге - банк не разглашает данные своих клиентов без конкретного разрешения.