При каких суммах могут возникнуть вопросы у ру банков ?

При желании - любая сумма может заинтересовать СБ:). Обязательная подача инфы об операции в Финмониторинг - разовый перевод свыше 600к.

---------- Добавлено 13.04.2012 в 04:51 ----------

Только вот эти примечания не равнозначны. "Частный перевод" может быть чем угодно (например отдачей долга), а "дарение", если гипотетически собираетесь шифроваться от налоговой, не прокатит: платите НДФЛ плиз)

Диверсифицируйте. Заведите 100500 счетов в разных банках и принимайте на нних небольшие суммы :)

Именно так и делаю, но сделать так чтобы на каждый банк поступало в месяц $500 невозможно, тк нету столько банков (4-6 всего) вот и стал вопрос насколько безопасно лить большие суммы на ру банки ..

Уже 100500 раз обсуждалось, пользуйтесь поиском

если бы у вас были такие деньги, которые могут вызвать вопросы у банка, у вас бы не было таких вопросов. так что расслабьтесь.

Еслибы их небыло ябы и не создавал топик, прошу не флудить а писать по теме ..

А в чем сложность просто объяснить происхождение средств?

Сумма далеко не единственный критерий на который СБ смотрит.

Сложности нету, просто нехочеться регать "ИП,ООО,ЧП..." и башлять государству хороший % с прибыли заработанной горбом ...

Есть тема как через офшоры выводить на карту, но там суммарная комиссия из-за курса валют бывает достигает 6%

Ну с 6% можно открыть и ИП в рашке и не бояться что бабло лежит в каком то банке хз где, и как еще на офшоры с ВМ бабло гнать ...