Сперли деньги со счета организации и перевели на физ. лицо.

Я думаю, что, кроме обращения в милицию, мало что получится сделать, если дроп.

обязательно заявление в ментовку, налоговая, это только одна из причин.

вернуть деньги в теории можно, понятно, что карта на дропа, но законно выбить деньги, если человек живет не в избушке в лесу - очень даже реально.

какое назначение платежа было кстати указано? можно в личку, если тут светить не хотите.

Что то сомнительно что с дропа можно выбить деньги. Если дроп сознательно дал кому-то карту, то что мешает ему сказать что карту украли, а в банк он не сообщал, так как денег на ней не было. Ну а пинкод на карте был написан. Очень вряд ли дроп самолично снимал деньги в банкомате и светил перед камерой лицом. Милиции ему будет мало что предъявить.

Ну а если дроп не в курсе откуда карта на его имя взялась - то начнется долгая тягомотина по поиску концов. И вероятнее всего закончиться тем, что некие неизвестные по поддельным документам оформили карту.

В принципе то дроп является жертвой преступления, а не обвиняемым. Допустим сделать его обвиняемым просто, а вот доказать вину и забрать деньги практически нереально. В СНГ можно все, но сумма в 3к долларов - совсем не те деньги.

Угу.

При этом будьте готовы, что доблестные копы вынут весь мозг, затаскают на допросы кучу сотрудников, будут вникать во внутренние, экономические и коммерческие дела фирмы и т.д.

Пр том, что это на 99% дроп и на установлении этого факта следствие и остановится.

Сомнительно, но именно в следствии небольшой суммы - возможно.

это не важно.

всю ответственность несет человек имя которого стоит на карте/в договоре.

если не было заявлено о краже - то же самое.

ну отрицательный результат в данном случае это тоже будет результат - деньги можно будет законно списать на убытки.

Это уже неплохо, украденные деньги можно провести как убытки (есть открытое УД по факту кражи), в противном случае кстати надо еще и НДФЛ с них заплатить. Можно пытаться наложить арест на имущество дропа. Выбить деньги как за кражу действительно мало реально, а вот за прекращение геморроя очень даже вполне - быть обвиняемым ( или крайним) в нашей стране это удовольствие ниже среднего.

Да ну, зачем им это будет надо ? Это же не компетенция ОБЭП, тем более насколько я понимаю, что контора "белая". Тут чистая уголовка, тем более потенциальный обвиняемый даже не шифровался - есть ФИО, все данные , подписи на договоре.

У них это профессиональное...

Больше знаешь...больше палок...

Таких в РФ менее 1%.

Выводили на счет в Ситибанке.

Завтра подают заявление в ОБЭП.

А чего не послезавтра? или не на следующей неделе? Или через месяц?

sergek, вам поспамить больше не где?

Бобби, может сообщение выше и можно было расценить как спам, но это была скорей ирония.

О воровстве было известно ещё вчера, а заявление подавать собираются лишь завтра. Время работает на преступника.