Информация о выводе Webmoney через Укргарант

20К - это по одной карточке за месяц или все-таки привязка к ИНН?

Насколько я понял - к ИНН. Это что касается дебетных операций, насчёт депозитных - там ситуация совсем другая, но с депозитом в банке я связыватся бы не посоветовал, тем более что с нового года они подлежат налогообложению - то есть о них будет сообщатся налоговой в любом случае.

А вообще совет Иры был такой: если выводишь более 50 тысяч гривен в месяц - оформляй карту в иностранном банке🚬. Иначе рано или поздно - накроют и пересчитают налогов за весь период вывода+штрафные санкции. Прикинутся чебурашкой и сказать что выводил собственные финансы, положенные ранее вряд ли получится, потребуют обоснований, откуда были получены средства. Вообще у нас в Украине презумпция невиновности действует только на словах, поэтому не налоговая а ты должен доказывать, что всё законно и денег государству не должен. А с принятием нового НК вообще весело будет. Не знаю, какой будет окончательная редакция, но в сегодняшнем своём варианте выглядит довольно мрачно, особенно для ЧП на едином налоге.

Банки передают в налоговую информацию? О_о. Нет такого. По словам знакомой налоговой тетеньки из банка что-либо выцарапать почти невозможно. Нужно местной налоговой выходить на свое руководство, которое делает запрос в Киев, а оттуда дают запрос в головной офис банка - в случае Привата - в Днепр. Понимаете, какая это канитель? :)

Если получаешь деньги через Укргарант по системе переводов, то в выписке написано, что данная операция не связана с предпринимательской или инвестиционной деятельностью, как тогда с нее можно потребовать налоги или это просто для красоты пишут? На депозиты налог вроде только с 2015 собираются ввести да и то для тех у кого депозит превышает 200 тыс грн, да и не на сам депозит а на прибыль тоесть на %. Думаю немного таким депозитом в банке могут похвастаться

когда последний раз выводил, то насторожило что в Авале сказали что это писать уже не нужно 😮

В Укрсоцбанке пишут, может это и так подразумевается, поэтому и ненужно писать

15% НДФЛ ещё никто не отменял. Переуступка прав требования за деньги (УГА), частный перевод от другого физического или юридического лица(обменники) налоговой рассматривается как факт получения дохода, и если им станет известен факт получения Вами таких поступлений, придётся платить налог или же доказать, что это пополнение личными средствами, что довольно таки непросто.

Спасибо за статью, раньше выводил через обменник, теперь попробую вашим способом.

А может мне кто пояснить выгоду вывода на карту, если есть система софт (Укрсоц и мн др банки).

Те же 1,8% суммарных "потерь".

1. Не нужно простаивать в очередях. Банкомат не скажет "извините, операционное время закончено, до свидания".

2. 900 пунктов "CОФТ" против 54 тысяч POS - терминалов обслуживания только у Привата (расчет через них не оплачивается, экономите 1 процент) + почти 7 тысяч банкоматов, в большинстве из которых деньги можно снять круглосуточно.

3. Жителям небольших городов/ПГТ/сёл удобно получать деньги на карту и снимая в случае необходимости в ближайшем банкомате или любом отделении банка и не тратясь на осуществление "вояжа" в ближайший пункт "CОФТ" (даже учитывая среднюю комиссию по таким операциям в размере 5 гривен, дороже будет стоить поездка туда и обратно)

По сути больше отличий я найти не могу. Для меня например проще пройти до магазина 30 метров и снять деньги в банкомате Привата (как раз под боком:)) или же расплатится картой в супермаркете (не потеряв процент), чем ехать четыре остановки, отстоять в очереди (в строго определённое время и рабочие дни), получить наличные и вновь приехать домой.

otavus добавил 25.11.2010 в 03:36

Согласно изменениям, внесённым 18 мая 2010 года в закон Украины "О предотвращении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем" сумма такого единоразового платежа увеличена. Однако банки могут самостоятельно подавать данные об платежах, которые они посчитают сомнительными. Любая операция в наличной форме с активами на сумму более 150 тыс. грн., так же, как и, по усмотрению субъекта первичного финансового мониторинга, операции на меньшую сумму или в безналичной форме, являются объектом финансового мониторинга и, следовательно, станут регистрироваться и учитываться Госфинмониторингом. Учету подлежат и взаимосвязанные финансовые операции, проведенные между теми же субъектами на меньшую сумму.