Стучат ли банки

как вам сказать зависит от банка и страны

В белорусии вас здадут с потрохами за Western Union перевод на 100 доларов даже

"Банки начали блокировать платежи от физлиц "

http://www.rb.ru/topstory/economics/2008/02/08/143932.html

Вообще, под борьбу с отмыванием денег можно трудоустроить много чиновников ,создать еще несколько министерств, а что - чиновный люд опора России.

Плюс новые компашки в переходах ;)

Банки не стучат... Банки отчитываются перед ЦБ и Фин. Мониторингом об операциях, которые попадают под подозрительные. Зависит от суммы, направления и других факторов в зависимости от Вашей страны. Схема везде работает по разному. Если Вы в России и месяцный доход с буржуйнета больше 10k$, обратитесь к юристам - Вам подскажут схемы работы.

немножко не так, банки отчитываются за все операции, причем ежедневно. ;)

Пока проблем не возникало, сдавал на инкассо чеки в основном 500-600, сейчас доход подрос и на днях когда сдавал чек с суммой чуть больше штуки, типа пошутили: «О, Америка уже взрослые суммы шлет, больше тысячи», я сделал вид что не услышал… 🙄

Можно поподробнее о сервисе из подписи. Как я понял схема такая - чек высылаем в US на определённый адрес, деньги можно получить через Wm ?

Сервисы.erMoney.com

Losjah добавил 11.02.2008 в 14:44

500-600 месяц или год ;)

Если транзакции до 300 000 руб. то под фильтры мониторинга не попадаете.

Да вы правильно поняли. Чек высилается на наш адресс

и можете заказать вывод средств на webmoney

В налоговую сообщают когда сумма больше 6.000 USD.

Вот что касается Украины - то можно совершенно точно сказать что банк будет стучать и в налоговую также ! именно СТУЧАТЬ ! но к слову надо добавить что по словам работников банка стучать им положенно по инструкции если сумма превышает 10к, но по их словам !