Инкассо чеков > $5000

а в чем собственно проблема должна быть?

это такой завуалированый способ узнать кто зарабатывает больше 5к в месяц на адсенсе?

Думаю здесь речь идет про проблемы с налоговой

В банке мне сказали что при обналичке больше $ 10 000 информация передаётся в налоговую.

Вероятно вам больше $10 000 и не разрешат обналичить - это ведь проходит как безвозмездная помощь и у самого банка будут проблемы за операции такого рода.

Откуда взялась граница именно $5000?

Инкассо чеков больше 5к проходит немного дольше, из-за каких-то доп проверок, так мне объяснили в банке (Латвия)

Действительно по закону "об отмывании доходов нажитых преступным путем и финансированию терроризма" банки обязаны предоставлять сведения о ВСЕХ операциях с наличкой, которые больше 10К долларов США в какие-то органы..

Других проблем не вижу..

читайте в соседнем /ru/forum/154451

Откуда данные про безвозмездную помощь? Что значить не разрешат, как аргументируют? По моему банку все равно какая сума.

Информацию о любых транзакциях на сумму более 600000р. банк автоматически отсылает в Росфинмониторинг. Эта контора создана для противодействия отмыванию доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма. На сегодняшний день банк больше никакой информации никому не предоставляет, только по запросу. Делаем выводы:

1. С чеками до 600000р. можно спать спокойно.

2. По поводу чеков более 600000р. возможно (вероятность очень маленькая, так как таких транзакции и без вас много, но она есть) вызовут в Росфинмониторинг. Эту контору подоходный налог особо не интересует, но все равно неприятно.

3. При покупке автомобиля или недвижимости эти данные поступают в налоговую. Там могут (опять же вероятность маленькая) сделать запрос в банк и если чеков за 3 года было на сумму более 760000р. - до 2 лет (ст.198 УКРФ).

чтобы Вы понимали, бизнес банков заключается в том, чтобы работать с БОЛЬШИМИ суммами ;), а не наоборот.

у банка это проходит, как инкассо чеков