Вывод WM* в банк

Так... А если мне надо в течении года раз пять перевисти в банк по 30000р. вероятность что мной заинтерисуется налоговая какова? И какова вероятность что я попаду под финмониторинг?

Мне лично знакомая, работающая в банке, сказала, что никто тобой не заинтересуется..

Банк подает запрос в налоговую и еще куда-то(не помню) только, если на твой счёт приходит перевод более 500 тысяч рублей для того, чтобы выяснить просихождение этих денег.

Блин, досихпор денег нету

"еще куда-то" - это и есть финмониторинг. Относительно размера суммы - есть официальные лимиты, установленные законом, который здесь упоминался выше, но есть еще и инструкции ЦБ РФ для банков, есть внутренние приказы по каждому банку и практически в каждом банке эти суммы снижены, по сравнению с установленным уровнем в законе. В каждом банке ситуация может быть разной. Я знаю банк, где контролируют операции от 200 тыс. руб. причем это для юрлиц, для которых подобные суммы - обычное дело. А вообще в упоминавшемся законе есть замечательная фраза о том, что необходимо сообщать в финмониторинг обо ВСЕХ сделках, которые банк (а на сомом деле сообщают о таких вещах не только банки) сочтет подозрительными. Т.е. банк сам решает - пдозрительная операция или нет и сообщает о ней. При этом банки ак огня боятся отозвания лицензий, а за нарушение именно этого закона лицензии летят на раз-два и банки проверяют по этому поводу регулярно, поэтому они предпочитают "перебдеть", чем "недобдеть" и по их мнению, лучше сообщить о большем количестве подозрительных операций, а там уж пусть финмониторинг разбирается.. И сюда же, ессно, относятся операции, когда тебе каждый день перечисляют с одного и того же счета, например, по 500 рублей...

Все, пришли деньги. Сколько заказал на перевод, столько и пришло. Никопейки не снял (а я думал 13% съедят). И как я понимаю из разговора за мелочные суммы меня налоговая не натянет... это тоже радует :)

С WMR дело не имел

Зарабатываю WMZ, раньше выводил в РУпей и только потом в сбербанк, терял около 4%

Теперь-же в Москве обмениваю одной компании 1 к 1 на наличные рубли

13% вы должны заплатить сами. Банк не является вашим налоговым агентом и им эти приходы до фонаря. А вот Гарантийное агенство является и по окончании года подаст данные в налогвовую о том, что г-н Egi продал мешок ценных бумаг, а налог с него удержать нет возможности, поэтому пускай платит сам.

А если я вывожу через агента на свою карту ВТБ, при этом соглашаюсь на сайте с прависами о покупке ценных бумаг, мне тоже нужно будет платить налог при таком переводе?

да, так как это ваш доход.

А что если не заплатить?