Слив данных и верификация на WISE

K2
На сайте с 19.05.2014
Offline
70
2506
Добрый день! Пять лет назад переехал в Польшу и первые два года, пока разбирался что и как, работал и получал средства на Wise, накопил там 60к. Сейчас работаю официально.
Вчера Wise запросили видео верификацию документов (дали три недели на это, потом заморозка). Это похоже на плановую верификацию, ведь год назад они так же запрашивали что-то, я предоставил и они ушли. Не знаю как мне поступить теперь. Не хотелось иметь проблем с органами..

Вижу два варианта:

1. Вывести оттуда средства за три недели и закрыть аккаунт. Но тут вопрос, не  привлечет ли такой быстрый вывод средств внимание Wise? В ответ на это они могут поглубже заинтересоваться мной (А чего это ты так быстро сматываешь удочки?) и выслать информацию в налоговую, что приведет к неприятным последствиям.

2. Пройти видео-верификацию и продолжать пользоваться средствами пока не израсходую их. Ведь деньги уже лежат там более двух лет и проблем не было. 

Искал в интернете консультантов по платежным системам и европейскому рынку, но кажется их не существует вообще.. Буду благодарен за мысли и советы, как лучше поступить..

D
На сайте с 05.02.2022
Offline
47
#1
Естественно постепенно тратить. Даже 100% белые в банке твои же, если ты миллиончик снимаешь налом - уже косо смотрят и могут временно заблочить. А если ты тот же миллончик полгода тратишь покупая что-то - никаких проблем.
SeVlad
На сайте с 03.11.2008
Offline
1609
#2
Kote24 :
год назад они так же запрашивали что-то, я предоставил и они ушли. Не знаю как мне поступить теперь.
Если год назад уже всё и отдавал, что чего сейчас стремаешься-то?
Делаю хорошие сайты хорошим людям. Предпочтение коммерческим направлениям. Связь со мной через http://wp.me/P3YHjQ-3.
K2
На сайте с 19.05.2014
Offline
70
#3
SeVlad #:
Если год назад уже всё и отдавал, что чего сейчас стремаешься-то?

Тогда они не хотели видео-верификацию. А просто сканы документов. Хотя может в случае чего, налоговой хватит и тех доказательств что есть, для привязки меня к аккаунту.. Но я не уверен, по этому и спрашиваю совета.

D
На сайте с 05.02.2022
Offline
47
#4
Kote24 #:

Тогда они не хотели видео-верификацию. А просто сканы документов. Хотя может в случае чего, налоговой хватит и тех доказательств что есть, для привязки меня к аккаунту.. Но я не уверен, по этому и спрашиваю совета.

Чувак, заплати налоги и спи спокойно. Ну реально. Лучше отдать процент, чем обратно выпнут тебя и в солдаты забреют)

SeVlad
На сайте с 03.11.2008
Offline
1609
#5
Kote24 #:
Тогда они не хотели видео-верификацию. А просто сканы документов.

И что? Я вижу только один повод для волнения - что ты взял сканы чужих документов с интернета и поэтому не можешь снять их же на видео.

Если же документы твои - не вижу разницы межу сканами и видео.

D
На сайте с 05.02.2022
Offline
47
#6
SeVlad #:

И что? Я вижу только один повод для волнения - что ты взял сканы чужих документов с интернета и поэтому не можешь снять их же на видео.

Если же документы твои - не вижу разницы межу сканами и видео.

Он боится что налоговой стуканут. Вполне оправданно кстати. В РФ же тоже о крупных движениях денег проверяют. Я правда не знаю как и от какой суммы 

SeVlad
На сайте с 03.11.2008
Offline
1609
#7
dzthd #:
Он боится что налоговой стуканут.
Так и кирпича на голову можно боятся.

Данные ТСа уже есть в сервисе. Бояться повторить их - это, мягко говоря, странно. Единственная причина которую я могу придумать - фейковые данные в прошлый раз.


K2
На сайте с 19.05.2014
Offline
70
#8
SeVlad #:

И что? Я вижу только один повод для волнения - что ты взял сканы чужих документов с интернета и поэтому не можешь снять их же на видео.

Если же документы твои - не вижу разницы межу сканами и видео.

Возможно ты прав, и хуже чем есть уже не будет. Документы не левые.

R
На сайте с 12.03.2022
Offline
18
#9
Kote24 :
Пять лет назад переехал в Польшу и первые два года, пока разбирался что и как, работал и получал средства на Wise, накопил там 60к

самый главный вопрос для вас как резидента Польши коим вы конечно являетесь  это оплата налогов

да Wise периодически проводит плановые проверки так как это регулируемое фин учреждение.

из предложенных вами вариантов есть только один единственный рабочий - предоставить все требуемые документы

для успешного прохождения проверки.

После проверки сможете спокойно продолжать пользоваться своим счетом Wise



dino_spomoni
На сайте с 09.06.2007
Offline
632
#10
В CRS вайс стучит?
#1 ФАРМ партнёрка, API, 80%+ АПРУВ! Мега крутой конверт, льем всю фарму! -> https://bit.ly/3EvLxX8 | Профи в фарме? Тебе в Union Pharm! -> https://u.to/aXwsIg | PharmEmpire - ТОП Конверт фарма трафика!!! -> https://clck.ru/QrgKx | Рассылки цифровых сообщений и на WhatsApp! -> https://bit.ly/3FVSDYb

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий