Заблокировали счет в банке за вывод Вебмани. Помогите советом.

affiliatebiz.ru
На сайте с 13.09.2009
Offline
173
1286

Приветсвую!
Прошу совета, постараюсь описать ситуацию полностью
Был открыт накопительный счет в банке Восточный
В течении месяца были сделаны около 12 банковских перводов (не карты) на сумму 1,38 млн. 
Выводов средств не было. Заблокировали через сутки на последнем переводе в 55000 руб, видимо поняли что дошел до 1,4 млн и не буду больше пополнять, а может автоматом так совпало.
Через сервис https://exchanger.money/wire/home
Перводы от физ лиц (вроде все разные). Не могу посмотреть точно, доступ в банк заблокирован.
4-го августа пригласили в банк, какие мои действия?
Какие-то документы об операциях видимо предоставить не получится, хотя деньги выводились с моего WMID персональный аттестат.
Спасибо.
Прошу помощи советом.

Тонны полезного по арбитражу и монетизации (http://affiliatebiz.ru/) Экономия на Adwords, Директ, Mytarget, Bing (http://adw-kupon.ru/)
Axeles
На сайте с 06.06.2010
Offline
84
#1
Если деньги деньги белые и все операции с вашего вмид, который совпадает с данными в банке, то просто нужно будет предоставить подтверждение, что вы делали обмен. Неважно как деньги заработанны, важно, что это ваши деньги и поступили на счёт в банке в результате обмена, а не за оказание услуг. Скорее всего попросят чеки, которые на почту к вам приходят + может быть скрины расходных операций с кошелька. 
affiliatebiz.ru
На сайте с 13.09.2009
Offline
173
#2
Банк не видит там мой WMID и ФИО
Так как фактически я вывел через биржу вебмани официальную, но приходы от разных физ лиц
Спасибо
-S
На сайте с 10.12.2006
Offline
Модератор1185
#3
Axeles #:
Если деньги деньги белые и все операции с вашего вмид, который совпадает с данными в банке, то просто нужно будет предоставить подтверждение, что вы делали обмен. Неважно как деньги заработанны, важно, что это ваши деньги и поступили на счёт в банке в результате обмена, а не за оказание услуг. Скорее всего попросят чеки, которые на почту к вам приходят + может быть скрины расходных операций с кошелька. 

Сам это придумал?

minsky
На сайте с 01.09.2012
Offline
104
#4
а тяжело в банк обратиться? Мне лично за несколько минут отвечают, если есть вопросы
Продвигаю сайты ссылками (https://kwork.ru/user/minsky?ref=23382)
The WishMaster
На сайте с 29.09.2005
Offline
2486
#5
minsky #:
а тяжело в банк обратиться?

Ты пост читал?

Пишу тексты. Тематики - туризм, СЕО, творчество, кулинария, шизотерика :) Лучший хостер и регистратор. Проверено. (http://ukrnames.com/?ref_id=3599) Проверяю позиции сайта в сервисе Серпхант (https://serphunt.ru/)
minsky
На сайте с 01.09.2012
Offline
104
#6
The WishMaster #:

Ты пост читал?

Само собой, а договора с банками кто-нибудь читает???
1R
На сайте с 09.07.2008
Offline
108
#7
Может позвонить, сказаться больным (на карантине), деньги нужны для жизни - вышлите по email ваши претензии. Будет время собраться с мыслями, документами, может нарисовать справки какие нужны.
dino_spomoni
На сайте с 09.06.2007
Offline
564
#8
Думаю лучше потратить тыщу рублей на консультацию у юриста, прежде, чем идти в банк.
#1 ТОП КАЗИНО ОФФЕРЫ -> https://is.gd/PX0PAz | Антикризисная ФАРМА партнерка в работе! -> https://is.gd/75YEwT | Уникальные условия для команд в Edu-Money -> https://is.gd/6nxbg5 | HotHealth - фарма с огненным конвертом! -> https://goo.gl/3jUDkJ
LEOnidUKG
На сайте с 25.11.2006
Offline
1547
#9
Был открыт накопительный счет в банке Восточный
В течении месяца были сделаны около 12 банковских перводов (не карты) на сумму 1,38 млн. 

Это сильно. Это надо ОЧЕНЬ обладать "умом", чтобы такое делать.

Какие-то документы об операциях видимо предоставить не получится

Ну естественно.

Прошу помощи советом.

К юристу, а лучше сразу к адвокату по экономическим делам.
✅ Трастовых площадок под размещение статей и ссылок. Опыт 12 лет! ( https://searchengines.guru/ru/forum/675690 ) ⭐ Купить вечные трастовые ссылки для сайта ( https://getmanylinks.ru/?srh ) ⭐ Ускорение ваших сайтов (WP, Opencart и др.) + Настройка сервера ( https://searchengines.guru/ru/forum/997205 )
V
На сайте с 17.11.2010
Offline
138
#10
Вообще, там схема простая. Вам говорят что нужно делать, вы делаете. Если не делаете, деньги не выдают. Все просто. Единого алгоритма нет.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий